Боротьба з тіньовою економікою та «відмиванням» доходів продовжує приносити значні результати для державного бюджету. З початку поточного року до скарбниці країни вже відшкодовано понад 156 мільйонів гривень збитків. Ця вражаюча сума є прямим наслідком наполегливої піврічної роботи спеціалістів Державної податкової служби у тісній співпраці з правоохоронними органами України. Їхня спільна діяльність зосереджена на ефективній протидії ухиленню від сплати податків та боротьбі з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом. Цю інформацію підтвердила виконуюча обов’язки Голови Державної податкової служби України.

Загальна сума виявлених фінансових збитків, що були завдані державі, перевищує 336 мільйонів гривень. Команда активно працює над повним відшкодуванням цих коштів, що є пріоритетним завданням для забезпечення економічної стабільності країни. Такі заходи є ключовими для зміцнення фінансової системи та забезпечення справедливих умов для всіх учасників економічних відносин.

Проведені фахівцями Державної податкової служби заходи включають комплексний підхід до виявлення та припинення незаконних фінансових операцій. Серед ключових напрямків роботи варто виділити:
– Проведено 228 документальних перевірок, спрямованих на суворе дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Ці перевірки дозволяють виявляти порушення та запобігати подальшим збиткам.
– Здійснено понад тисячу глибоких аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. За результатами цих досліджень, у понад 70 % випадків було виявлено чіткі ознаки злочинів, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це свідчить про системний характер проблеми.
– Направлено правоохоронцям понад півтисячі висновків із встановленими ознаками злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). Ці матеріали є основою для відкриття кримінальних проваджень та притягнення винних до відповідальності.
– Завдяки спільним зусиллям правоохоронці зареєстрували 29 кримінальних проваджень за виявленими фактами, а значний обсяг матеріалів було приєднано до вже розпочатих розслідувань. Це забезпечує безперервність та ефективність боротьби з фінансовими злочинами.

Фахівці Державної податкової служби виявили декілька найпоширеніших схем, які використовуються для ухилення від сплати податків та відмивання коштів:
– Однією з таких схем є переведення частини прибутку компаніями суб’єктам на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Цим шляхом підприємства штучно занижують свої податкові зобов’язання, що призводить до недоотримання коштів державним бюджетом. Завдяки спільним діям з правоохоронцями, за цією схемою вже повернуто до бюджету 32,3 мільйона гривень.
– Поширеним методом є виведення коштів за нереальними господарськими операціями, часто з використанням штучно створених суб’єктів господарювання або так званих «фіктивних» компаній. Внаслідок розслідувань, пов’язаних з цими фактами, державі відшкодовано 40,1 мільйона гривень.
– Виявлено численні випадки подання неправдивих даних у податковій звітності. За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 мільйонів гривень, що підкреслює важливість точної та чесної подачі фінансових даних.
– Ще однією схемою є отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних та невідображення операцій у звітності. У межах одного з кримінальних проваджень за цим видом злочинів до бюджету вже повернуто 9 мільйонів гривень.

«Уся ця робота проводиться не для формальності, а задля встановлення прозорих та чесних відносин між державою та бізнесом», – підкреслила виконуюча обов’язки Голови Державної податкової служби. Вона наголосила, що не може існувати різних правил для ведення бізнесу. «Якщо хтось працює нечесно, ухиляючись від сплати податків, він має розуміти, що за це нестиме відповідальність. Не сплатив належне – маєш повернути це до бюджету. Саме це є запорукою справедливих та прозорих умов для всіх учасників економічного життя країни», – додала вона, акцентуючи на принципах рівності та відповідальності.