Ефективна боротьба з «відмиванням» доходів та тіньовими схемами є пріоритетом для стабільності економіки країни. За перше півріччя поточного року, завдяки злагодженій роботі Державної податкової служби (ДПС України) та правоохоронних органів, державному бюджету вже відшкодовано значну суму збитків – 156,2 мільйона гривень. Ця сума є прямим результатом системних заходів з протидії ухиленню від сплати податків та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна сума виявлених збитків, нанесених державі, перевищує 336 мільйонів гривень, і робота над їх повним відшкодуванням активно триває. Для досягнення таких результатів, команда ДПС спільно з правоохоронцями здійснила комплексні заходи, спрямовані на виявлення та припинення незаконних фінансових операцій. Серед ключових проведених дій: ▪️ Здійснено 228 документальних перевірок, які детально досліджували дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Ці перевірки дозволяють виявити порушення, що ведуть до ухилення від податків та інших економічних злочинів. ▪️ Проведено понад тисячу глибоких аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності різноманітних суб’єктів господарювання. Вражаюче, що у понад 70% цих досліджень були виявлені чіткі ознаки злочинів, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це свідчить про широке розповсюдження подібних схем. ▪️ Правоохоронним органам було направлено понад півтисячі висновків, які містили встановлені ознаки злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків. Ці матеріали стають основою для подальших розслідувань. ▪️ Наслідком цієї співпраці стало відкриття правоохоронцями 29 нових кримінальних проваджень. Крім того, значний обсяг зібраних матеріалів було приєднано до вже раніше розпочатих кримінальних проваджень, що посилює доказову базу у вже існуючих справах. Фахівці ДПС виявили кілька найпоширеніших схем, які використовують недобросовісні платники податків для «відмивання» грошей та ухилення від своїх зобов’язань: ✔️ Однією з таких схем є переведення компаніями частини свого прибутку суб’єктам, що працюють на спрощеній системі оподаткування, з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином, підприємства штучно занижують свої податкові зобов’язання та ухиляються від сплати податків у повному обсязі. Спільними зусиллями з правоохоронцями за цією схемою вже повернуто до державного бюджету 32,3 мільйона гривень. ✔️ Інша поширена схема – це виведення коштів за нереальними господарськими операціями, часто із залученням штучно створених суб’єктів господарювання, так званих «фіктивних фірм». Ці операції не мають реального економічного підґрунтя і слугують лише для незаконного переміщення коштів. Внаслідок ретельних розслідувань за цією схемою вже відшкодовано 40,1 мільйона гривень. ✔️ Також часто виявляються випадки надання неправдивих даних у податковій звітності. Це може бути маніпуляція з доходами, витратами або іншими показниками, що впливають на розрахунок податків. За виявленими фактами внесення неправдивих даних вже забезпечено відшкодування понад 16 мільйонів гривень до бюджету. ✔️ Отримання бюджетних коштів без належної реєстрації податкових накладних та не відображення таких операцій у офіційній звітності є ще однією схемою. Це дозволяє приховувати реальні фінансові потоки від контролюючих органів. У межах одного з кримінальних проваджень, пов’язаних з цією схемою, до бюджету вже повернуто 9 мільйонів гривень. Ця масштабна робота не є формальною «для галочки», а є принциповою позицією держави щодо забезпечення прозорих та чесних відносин у бізнес-середовищі. Це не про тиск на бізнес, а про встановлення однакових правил для всіх учасників ринку. Якщо суб’єкт господарювання працює нечесно, свідомо ухиляється від сплати податків та бере участь у відмиванні доходів, він повинен усвідомлювати невідворотність відповідальності. Несплачені належним чином кошти мають бути повернуті до бюджету. Саме такий підхід гарантує справедливі та прозорі умови для розвитку українського бізнесу та зміцнення фінансової стабільності країни.