Державна податкова служба (ДПС) анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія». Засновником компанії є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД. Це рішення було прийнято після проведення фактичної податкової перевірки, яка виявила серйозні порушення законодавства.

У ході перевірки було встановлено факти, що можуть свідчити про ухилення від сплати податків на суму понад 700 мільйонів гривень. Крім того, виявлено реалізацію алкоголю без відповідних ліцензій, що є грубим порушенням. Остаточна сума збитків буде визначена після завершення додаткових контрольних заходів, які наразі тривають.

Одним із ключових фактів порушень, виявлених ДПС, є продаж алкоголю на значну суму суб’єкту господарювання в Житомирі. Протягом лише січня 2025 року, ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» продала алкогольної продукції на 48 мільйонів гривень цій компанії. Варто зазначити, що суб’єкт господарювання в Житомирі раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через відсутність фактичного магазину. За адресою, куди, згідно з документами, відвантажувалися великі обсяги алкоголю (2-3 фури щодня), розташований молитовний дім. За ці порушення ТОВ було оштрафовано на 97 мільйонів гривень за безліцензійну роздрібну торгівлю.

Загалом, за даною схемою було реалізовано понад 37 мільйонів пляшок алкогольної продукції без належного обліку та сплати податків. Це свідчить про масштабне ухилення від податкових зобов’язань та створення тіньових схем.

Крім того, ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» втратила ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Причиною цього стало виявлення відсутності одного з місць зберігання, яке було зазначено в Єдиному державному реєстрі. Це є порушенням ліцензійних умов та може свідчити про недотримання вимог законодавства.

У зв’язку з виявленими порушеннями, розглядається питання щодо відповідності суб’єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже були направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Це означає, що компанія перебуває під посиленим контролем з боку податкової служби.

На підприємство чекає повна документальна перевірка, яка дозволить детально проаналізувати фінансову діяльність компанії. Крім того, ДПС готує документи про виявлені порушення для передачі правоохоронним органам. Це необхідно для притягнення винних до відповідальності та забезпечення дотримання законодавства.

Державна податкова служба України послідовно бореться з тіньовим ринком та схемами ухилення від сплати податків. Спроби отримання надприбутків шляхом обману держави не залишаться безкарними. ДПС наголошує на необхідності прозорого ведення бізнесу та сплати податків у повному обсязі. Відповідальність за маніпуляції є неминучою. Ринок має працювати прозоро, а бюджет країни отримувати належні надходження!