Оренда банківської картки: Співучасть у злочині?

Здали свою банківську картку в оренду? Вважаєте, що просто допомогли з переказами? На жаль, це не так. Ваша картка може бути використана в кримінальній схемі, роблячи вас співучасником злочину. #ТиВцьому – навіть якщо ви не підозрювали про це.

Злочинці активно пропонують здавати в оренду платіжні картки та рахунки, які згодом використовуються для протиправних дій, таких як шахрайство, фінансування тероризму, торгівля наркотиками, нелегальні азартні ігри та інші тяжкі злочини. Важливо розуміти, що всі ці дії здійснюються від імені власника картки та рахунку. Злочинці залишаються в тіні, а «грошовий мул» стає найнижчою ланкою в кримінальній схемі.

Пам’ятайте, навіть якщо ви не усвідомлювали, у що вплутуєтесь, закон не вибачає необережності. Оренда банківської картки може призвести до серйозних наслідків.

Ризики та відповідальність «грошових мулів»

• Притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму.
• Втрата доступу до банківських послуг у всіх банках.
• Погана репутація, що може ускладнити пошук роботи.
• Ризик викрадення всіх заощаджень з переданих шахраям рахунків.

Як не стати «грошовим мулом»?

• Ніколи не передавайте свою картку, рахунок або їх реквізити іншим особам.
• Ігноруйте «вакансії», де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.
• Якщо щось здалося підозрілим – краще відмовтеся одразу.

Що робити, якщо випадково стали «грошовим мулом»? Є шанс усе зупинити:

• Зверніться до кіберполіції: 0 800 505 170.
• Подайте заяву онлайн: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/
• Одразу заблокуйте рахунок у банку.

Детальніше – на сайті #ШахрайГудбай: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/