Оренда банківської картки: чим це загрожує? Здаючи свою банківську картку в оренду, ви стаєте співучасником злочину, навіть якщо не підозрюєте про це. Ваша картка може бути використана в кримінальних схемах. #ТиВцьому, якщо твоя картка використовується шахраями.

Злочинці активно пропонують громадянам здавати в оренду їхні платіжні картки та банківські рахунки. Ці картки та рахунки потім використовуються для здійснення протиправних дій, таких як шахрайство, фінансування тероризму, торгівля наркотиками, організація нелегальних азартних ігор та інші серйозні злочини. Відповідальність за ці злочини несе власник картки.

Власник картки та рахунку стає інструментом у руках злочинців. Злочинці залишаються в тіні, а власник картки, так званий «грошовий мул», опиняється на найнижчій сходинці кримінальної схеми. Оренда банківської картки може призвести до серйозних наслідків.

Пам’ятайте, незнання закону не звільняє від відповідальності. Навіть якщо ви не усвідомлювали, в яку ситуацію вплутуєтесь, закон враховує вашу необережність. Тому, оренда банківської картки – це дуже ризикова справа.

Які ризики та відповідальність чекають на «грошових мулів»?

Перш за все, це притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму. Оренда банківської картки несе за собою велику відповідальність.

Втрата доступу до банківських послуг у всіх банках України. Банки блокують рахунки причетних до злочинних схем.

Погана репутація, яка може ускладнити пошук роботи та отримання кредитів. Ваша репутація буде заплямована.

Ризик викрадення всіх заощаджень з рахунків, переданих шахраям. Шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів.

Як не стати «грошовим мулом»?

– Ніколи не передавайте свою банківську картку, рахунок або їх реквізити іншим особам.

– Ігноруйте «вакансії», де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.

– Якщо щось здалося підозрілим – краще відмовтеся одразу. Будьте уважні та обережні.

Що робити, якщо випадково стали «грошовим мулом»? Є шанс усе зупинити:

– зверніться до кіберполіції: 0 800 505 170;

– подайте заяву онлайн: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/;

– одразу заблокуйте рахунок у банку.

Детальніше – на сайті #ШахрайГудбай: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/

Коментарі:

Ваш коментар може бути першим 🙂

« повернутися