Державна податкова служба (ДПС), Держфінмоніторинг та Бюро економічної безпеки (БЕБ) України активізують співпрацю для вдосконалення механізму обміну інформацією. Це стратегічний крок, спрямований на більш оперативне та ефективне виявлення економічних правопорушень, що є критично важливим для наповнення бюджету та забезпечення фінансової стабільності держави. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Деталі впровадження такого оновленого механізму обміну даними були обговорені під час робочої наради за участі керівництва ДПС, Голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна та в. о. Директора БЕБ Сергія Перхуна. Усі дії здійснюються виключно у межах чинного законодавства та повноважень кожного з державних органів, що гарантує законність та прозорість процесу.

Одним із ключових питань, що потребує комплексного вирішення, стало вдосконалення контролю за транскордонними операціями.

Системи Державної податкової служби наразі не містять повної інформації щодо певних видів операцій, що здійснюються з нерезидентами, зокрема, між суб’єктами господарювання, які мають ознаки прихованої пов’язаності. Для формування цілісної картини фінансових потоків та виявлення потенційних схем ухилення від сплати податків, необхідно забезпечити доступ до даних, які дозволять ідентифікувати фінансові потоки, що виходять за межі формальної звітності. Зокрема, очікується отримання даних від БЕБ щодо транскордонних схем, спрямованих на мінімізацію податкових зобов’язань, а також від Держфінмоніторингу – щодо операцій, що здійснюються між резидентами України та контрагентами-нерезидентами. Це дозволить більш ефективно протидіяти тіньовій економіці.

Не менш важливим викликом є протидія використанню «дропів».

«Останнім часом така схема ухилення від оподаткування набуває все більшої популярності серед зловмисників. Тому ми продовжуємо нашу спільну системну роботу, зокрема із Національним банком України, щодо виявлення та припинення схем, пов’язаних із використанням так званих «дропів», – наголосила в. о. Голови ДПС. Вона зазначила, що через електронні платіжні засоби, зокрема P2P платежі, циркулюють значні обсяги безготівкових переказів між фізичними особами. Ці операції часто залишаються незадекларованими, що призводить до зменшення податкових надходжень до державного бюджету.

«ДПС активно працює над виявленням випадків використання «дроп-схем» у протизаконних операціях. Вже зафіксовано факти їх використання для легалізації коштів, отриманих від реалізації наркотичних засобів та організації діяльності нелегальних казино», – додала Леся Карнаух. Обговорено також важливі аспекти реалізації заходів щодо підсанкційних суб’єктів та ефективного використання інформації CRS, отриманої ДПС, для податкового контролю.

Відділ комунікацій з громадськістю

управління інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС

у Дніпропетровській області

(Кам’янський район)