✍Державна податкова служба (ДПС) України виявила, що значна кількість фізичних осіб отримує значні суми грошових переказів без реєстрації як фізична особа-підприємець (ФОП). За результатами аналізу даних Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, понад 3 тисячі осіб отримали 97,5 тисяч грошових переказів на загальну суму 162,7 мільйона гривень протягом трьох тижнів березня. Лише 212 з цих осіб були офіційно зареєстровані як ФОП.

У зв’язку з цим, територіальні органи ДПС направили близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою з’ясування походження коштів. Основна мета цих дій – роз’яснення податкового законодавства та стимулювання до добровільної реєстрації підприємницької діяльності. Важливо зазначити, що податківці не надсилали листи особам, які здійснили лише кілька незначних переказів, як це неправдиво поширювалося в мережі. Наприклад, один із запитів стосувався особи, яка отримала 17 платежів на суму понад 40 тисяч гривень протягом 20 днів.

Найбільша сума грошових переказів, отримана однією фізичною особою, склала 413 тисяч гривень за 40 транзакцій. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи, – 5. Розподіл сум переказів виглядає наступним чином:

🔷менше 1 тис. грн – лише 6 особам;
🔷від 1 до 10 тис. грн – 702 особам;
🔷від 10 до 50 тис. грн – 1 515 особам;
🔷від 50 до 100 тис. грн – 640 особам;
🔷понад 100 тис. грн – 475 особам.

ДПС нагадує, що провадження господарської діяльності можливе лише за умови державної реєстрації та сплати податків з отриманих доходів. До осіб, які здійснюють приховану підприємницьку діяльність, будуть застосовані адміністративні протоколи за порушення законодавства. Триває опрацювання інформації за квітень, і така роз’яснювальна робота буде проводитися постійно.

Головне управління ДПС у Чернівецькій області.