У першій половині поточного року державному бюджету України було відшкодовано понад 156 мільйонів гривень збитків. Ця значна сума є прямим результатом системної та плідної роботи команди Державної податкової служби (ДПС) у тісній співпраці з правоохоронними органами. Їхні спільні зусилля були зосереджені на ефективній боротьбі з ухиленням від сплати податків та “відмиванням” коштів, що є ключовим елементом забезпечення економічної стабільності країни. Загалом, виявлена сума збитків, завданих державі, перевищує 336 мільйонів гривень. ДПС активно працює над повним відшкодуванням цих коштів, підкреслюючи свою відданість принципам справедливості та прозорості у фінансових відносинах. Боротьба з відмиванням доходів є пріоритетним напрямком, що дозволяє не лише повертати втрачені кошти, а й зміцнювати довіру до державних інституцій.
Серед основних заходів, проведених ДПС, слід виділити:

• Документальні перевірки: Здійснено 228 глибоких документальних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Ці перевірки є фундаментальним інструментом у виявленні порушень.
• Аналітичні дослідження: Проведено понад тисячу детальних аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. У більш ніж 70% цих випадків були виявлені ознаки злочинів, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це свідчить про високу ефективність аналітичної роботи.
• Взаємодія з правоохоронцями: До правоохоронних органів направлено понад півтисячі висновків із встановленими ознаками злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). Співпраця з силовими структурами є невід’ємною частиною успішної боротьби з податковими злочинами.
• Кримінальні провадження: Правоохоронцями зареєстровано 29 нових кримінальних проваджень за матеріалами ДПС, а значний обсяг виявлених матеріалів було приєднано до вже існуючих справ, що підкреслює масштабність виявлених порушень.

Фахівці ДПС виявили кілька найпоширеніших схем, які використовувалися для ухилення від сплати податків та відмивання доходів:

• Переведення прибутку на спрощену систему: Компанії переводили частину свого прибутку суб’єктам на спрощеній системі оподаткування, перевищуючи при цьому дозволені обсяги доходів. Такий механізм дозволяв штучно занижувати податкові зобов’язання та ухилятися від сплати податків. Завдяки спільним діям з правоохоронцями, до бюджету вже повернуто 32,3 мільйона гривень за цією схемою.
• Виведення коштів за нереальними операціями: Це включає виведення коштів через фіктивні господарські операції, нерідко з використанням штучно створених або підконтрольних суб’єктів господарювання. Внаслідок розслідувань, за такими фактами вже відшкодовано 40,1 мільйона гривень.
• Подання неправдивих даних у податковій звітності: Надання свідомо неправдивої інформації в податкових деклараціях та інших звітах є поширеним способом ухилення від сплати податків. За фактами виявлення таких порушень забезпечено відшкодування понад 16 мільйонів гривень.
• Отримання бюджетних коштів без належної звітності: Випадки отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних або без відображення операцій у звітності також були виявлені. У межах одного з таких кримінальних проваджень до бюджету вже повернуто 9 мільйонів гривень.

Робота податкових органів не є формальною “для галочки”, а спрямована на створення чесних та прозорих відносин між державою та бізнесом. Принцип “справедливих та прозорих умов для всіх” є наріжним каменем цієї діяльності. Якщо суб’єкт господарювання працює нечесно і ухиляється від сплати податків, він повинен усвідомлювати неминучість відповідальності. Кошти, що не були сплачені належним чином, обов’язково мають бути повернуті до державного бюджету, забезпечуючи тим самим рівні умови для всіх учасників ринку та зміцнюючи фінансову стабільність України. Ефективна боротьба з відмиванням доходів та ухиленням від податків залишається пріоритетом.