Відшкодування збитків, завданих державі внаслідок фінансових злочинів, є пріоритетом для українських правоохоронних органів. З початку року, завдяки спільним зусиллям Державної податкової служби (ДПС) та інших правоохоронців, до державного бюджету вже повернуто понад 156 мільйонів гривень збитків. Ця значна сума є прямим результатом системної та інтенсивної піврічної роботи, спрямованої на ефективну боротьбу з ухиленням від сплати податків та злочинними схемами, пов’язаними з «відмиванням» коштів. Керівництво ДПС наголошує на тому, що загальна сума виявлених збитків сягає понад 336 мільйонів гривень, і робота над повним відшкодуванням збитків продовжується з невпинною рішучістю. Державна податкова служба активно проводить комплексні заходи для забезпечення дотримання податкового законодавства та запобігання фінансовим махінаціям. Серед ключових напрямків роботи варто відзначити проведення 228 документальних перевірок, що дозволило виявити численні порушення з боку суб’єктів господарювання. Крім того, фахівці ДПС здійснили понад тисячу аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності підприємств. Вражає той факт, що у понад 70% цих досліджень були виявлені ознаки злочинів, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України, яка стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Цей показник свідчить про глибоке проникнення кримінальних елементів у фінансову систему та важливість безкомпромісної боротьби з такими явищами. Для подальшого притягнення винних до відповідальності, ДПС передала правоохоронним органам понад півтисячі висновків з чітко встановленими ознаками злочинів, передбачених статтею 212 КК України, а саме ухилення від сплати податків. У відповідь на ці матеріали, правоохоронці вже зареєстрували 29 кримінальних проваджень, а значний обсяг наданих документів був приєднаний до раніше розпочатих справ. Це свідчить про ефективну взаємодію між податковою службою та іншими структурами у боротьбі з економічними злочинами та забезпеченні відшкодування збитків. Фахівці ДПС виявили кілька найпоширеніших схем, які використовуються для ухилення від податків та відмивання доходів:

• Одна з таких схем полягає у переведенні частини прибутку компаніями на суб’єктів спрощеної системи оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином, здійснюється штучне заниження податкових зобов’язань та ухилення від сплати податків. Завдяки спільним діям з правоохоронцями, за цією схемою до бюджету вже вдалося повернути 32,3 мільйона гривень.
• Іншою поширеною схемою є виведення коштів за нереальними господарськими операціями, часто із використанням штучно створених суб’єктів господарювання, так званих “фіктивних” компаній. Внаслідок активних розслідувань у рамках цієї схеми, державі було відшкодовано 40,1 мільйона гривень.
• Виявлено також випадки подання неправдивих даних у податковій звітності. За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 мільйонів гривень, що підкреслює важливість точного та чесного декларування.
• Нарешті, окрема схема включає отримання бюджетних коштів без належної реєстрації податкових накладних та невідображення операцій у звітності. У межах одного з таких кримінальних проваджень до бюджету вже повернуто 9 мільйонів гривень.

Керівництво ДПС підкреслює, що ця робота проводиться не для формальності, а заради забезпечення чесних та прозорих відносин між державою та бізнесом. Метою є не тиск на сумлінних підприємців, а створення рівних правил для всіх. Якщо суб’єкт господарювання працює нечесно, ухиляючись від сплати податків або вдаючись до відмивання доходів, він має розуміти неминучість відповідальності та необхідність повного відшкодування збитків. Саме такий підхід забезпечує справедливість та сприяє економічній безпеці країни. Це підкреслює важливість дотримання податкового законодавства для всіх учасників економічних відносин.