В Україні триває посилена боротьба з «відмиванням» доходів та ухиленням від сплати податків, що приносить відчутні результати для наповнення державного бюджету. З початку поточного року державі вже відшкодовано понад 156 мільйонів гривень збитків. Цей значний успіх є плодом наполегливої піврічної роботи Державної податкової служби (ДПС) України у тісній співпраці з правоохоронними органами. Діяльність цих структур зосереджена на виявленні та ліквідації складних податкових схем, які призводять до значних втрат для країни.

Виконуюча обов’язки Голови Державної податкової служби України, Леся Карнаух, підкреслила масштаби виявлених порушень, зазначивши, що загальна сума ідентифікованих збитків перевищує 336 мільйонів гривень. Вона наголосила на меті повного відшкодування збитків, завданих державі, демонструючи рішучість у забезпеченні фінансової дисципліни. Ефективна боротьба з відмиванням коштів є пріоритетом.

Для досягнення таких результатів фахівці ДПС здійснили комплексні заходи. Зокрема, було проведено 228 документальних перевірок, що охоплювали дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Крім того, виконано понад тисячу аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності компаній. Примітно, що у більш ніж 70% цих досліджень були виявлені ознаки злочинів, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ці фінансові злочини є серйозною загрозою для економічної стабільності та наповнення державного бюджету.

Додатково, до правоохоронних органів було направлено понад півтисячі висновків, що містили встановлені ознаки злочину за статтею 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків. У відповідь на ці матеріали, правоохоронці вже зареєстрували 29 кримінальних проваджень, а значний обсяг виявлених даних було приєднано до раніше розпочатих розслідувань. Це свідчить про системний підхід до протидії фінансовим злочинам та викорінення тіньових податкових схем.

Серед найпоширеніших податкових схем, виявлених фахівцями ДПС, варто виділити кілька ключових:
По-перше, це переведення компаніями частини прибутку на суб’єктів на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином, здійснюється заниження податкових зобов’язань та ухилення від податків. Спільними зусиллями з правоохоронцями вже вдалося повернути до бюджету 32,3 мільйона гривень за цією схемою, демонструючи успішне відшкодування збитків.

По-друге, розслідувалися випадки виведення коштів через нереальні господарські операції, включно з використанням штучно створених суб’єктів господарювання. Внаслідок цих розслідувань державі було відшкодовано 40,1 мільйона гривень, що є значним кроком у боротьбі з відмиванням коштів.

По-третє, виявлені факти надання неправдивих даних у податковій звітності. За такими порушеннями вже забезпечено відшкодування понад 16 мільйонів гривень. Це також є частиною системної роботи з протидії ухиленню від податків.
І нарешті, випадки отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних та невідображення операцій у звітності. У межах одного з таких кримінальних проваджень до бюджету вже повернуто 9 мільйонів гривень.

Леся Карнаух підкреслила, що ця робота проводиться не формально, а для встановлення чесних та прозорих відносин між державою та бізнесом. «Не може бути різних правил роботи. Якщо працюєш нечесно, ухиляєшся від сплати податків – маєш розуміти, що за це нестимеш відповідальність. Не сплатив належне – маєш повернути це до бюджету. Саме це про справедливі та прозорі умови для всіх», – додала вона, акцентуючи на важливості повного відшкодування збитків та викорінення фінансових злочинів. Ці заходи є життєво важливими для стабільності державного бюджету та забезпечення рівних умов для всіх учасників ринку, сприяючи ефективній боротьбі з відмиванням коштів.