З початку поточного року до державного бюджету України було відшкодовано понад 156 мільйонів гривень збитків. Цей значний результат є плодом інтенсивної піврічної роботи команди Державної податкової служби (ДПС) у тісній взаємодії з правоохоронними органами. Основна мета цих зусиль — ефективна боротьба з ухиленням від сплати податків та легалізацією (відмиванням) коштів, здобутих злочинним шляхом.

Загальна сума виявлених фінансових збитків, завданих державі, становить понад 336 мільйонів гривень. Представники фінансового відомства активно працюють над забезпеченням повного відшкодування цих коштів, підкреслюючи принципову позицію щодо невідворотності відповідальності за економічні злочини. Ця діяльність є ключовою для підтримки фінансової стабільності та справедливості в економічних відносинах.

Серед проведених ДПС заходів, спрямованих на боротьбу з податковими злочинами, можна виділити:

– Проведення 228 документальних перевірок, що стосувалися дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України, з метою виявлення порушень та забезпечення законності.

– Виконання понад тисячі аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності компаній. У понад 70% цих випадків були виявлені ознаки злочинів, підпадаючих під статтю 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

– Направлення до правоохоронних органів понад півтисячі висновків, що містили встановлені ознаки злочину, передбаченого статтею 212 КК України (ухилення від сплати податків).

– Реєстрація правоохоронцями 29 кримінальних проваджень за поданими матеріалами, при цьому значний обсяг викритих матеріалів було приєднано до вже розпочатих кримінальних проваджень, що посилює боротьбу з економічними злочинами.

Фахівці ДПС виявили кілька найпоширеніших схем, які використовуються для ухилення від сплати податків та відмивання коштів:

– Переведення частини прибутку компаній на суб’єкти господарювання на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином, занижуються податкові зобов’язання, що призводить до значних збитків для бюджету. Завдяки спільним діям з правоохоронцями вже повернуто до бюджету 32,3 млн гривень.

– Виведення коштів через нереальні господарські операції, включно з використанням штучно створених суб’єктів господарювання для створення ілюзії законності. Внаслідок цих розслідувань державі вже відшкодовано 40,1 млн гривень.

– Надання неправдивих даних у податковій звітності, що є прямою спробою приховати реальні доходи та уникнути податкових зобов’язань. За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 млн гривень.

– Отримання бюджетних коштів без належної реєстрації податкових накладних та невідображення операцій у офіційній звітності. Це дозволяє недоброчесним суб’єктам отримувати вигоди від держави, обминаючи закон. В рамках одного з кримінальних проваджень вже повернуто до бюджету 9 млн гривень.

ДПС підкреслює, що така робота не є формальною, а спрямована на встановлення чесних та прозорих відносин між державою та бізнесом. Принципи єдиних правил роботи мають бути застосовані до всіх. Ті, хто працює нечесно та ухиляється від сплати податків, повинні розуміти, що за це настане відповідальність. Несплачені кошти мають бути повернуті до бюджету, що є ключем до справедливих та прозорих умов для всіх учасників економіки.

« повернутися