З початку поточного року українська Державна податкова служба (ДПС) спільно з правоохоронними органами досягла значних успіхів у боротьбі з фінансовими злочинами, зокрема з ухиленням від сплати податків та “відмиванням” коштів. Завдяки їхній піврічній злагодженій роботі, відшкодування збитків державі вже склало понад 156 мільйонів гривень. Це є частиною ширшої стратегії, спрямованої на забезпечення чесних умов ведення бізнесу та наповнення державного бюджету. В. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух підкреслила важливість цих результатів, зазначивши, що загальна сума виявлених збитків перевищує 336 мільйонів гривень, і робота над їх повним відшкодуванням збитків триває.

Робота податкової служби у цьому напрямку включала різноманітні комплексні заходи. Було проведено 228 документальних перевірок, що стосувалися дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Ці перевірки дозволили виявити численні порушення. Крім того, фахівці ДПС здійснили понад тисячу аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності компаній. Примітно, що у більш ніж 70% цих досліджень були виявлені ознаки злочинів, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України, яка стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це свідчить про глибоке проникнення кримінальних схем у фінансову систему та ефективну боротьбу з корупцією та тіньовою економікою.

В рамках співпраці з правоохоронними органами, ДПС направила понад півтисячі висновків з встановленими ознаками злочинів, передбачених статтею 212 КК України, що стосується ухилення від сплати податків. На основі цих матеріалів правоохоронці зареєстрували 29 кримінальних проваджень, а значний обсяг матеріалів було приєднано до вже розпочатих кримінальних проваджень. Ці дії є ключовими у притягненні винних до відповідальності та забезпеченні належного відшкодування збитків.

Серед найпоширеніших схем, які виявили фахівці ДПС, є:

• Компанії, що переводять частину прибутку суб’єктам на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином, вони занижують податкові зобов’язання та намагаються уникнути сплати податків. Завдяки спільним діям з правоохоронцями, за такими фактами вже повернуто до державного бюджету 32,3 мільйона гривень.
• Виведення коштів через нереальні господарські операції, часто з використанням штучно створених суб’єктів господарювання. Це одна з класичних схем відмивання коштів. Внаслідок розслідувань, пов’язаних з цими порушеннями, відшкодовано 40,1 мільйона гривень.
• Надання неправдивих даних у податковій звітності. Такі фінансові злочини призводять до недоотримання податків державою. За виявленими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 мільйонів гривень.
• Отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних та не відображення операцій у звітності. У межах одного з кримінальних проваджень, пов’язаних з цими порушеннями, до бюджету вже повернули 9 мільйонів гривень.

Леся Карнаух наголосила, що ця робота не є формальністю і не має на меті тиск на сумлінний бізнес. Вона підкреслила, що мета полягає у встановленні чесних і прозорих відносин між державою та підприємцями, де діють єдині правила для всіх. “Якщо працюєш нечесно, ухиляєшся від сплати податків – маєш розуміти, що за це нестимеш відповідальність. Не сплатив належне – маєш повернути це до бюджету. Саме це про справедливі та прозорі умови для всіх”, – додала вона, підкреслюючи принципи справедливості та невідворотності покарання за фінансові злочини та ухилення від податків.

« повернутися