З початку поточного року державний бюджет України вже отримав понад 156 мільйонів гривень відшкодованих збитків, які були завдані внаслідок ухилення від сплати податків та злочинного відмивання коштів. Цей значний результат є підтвердженням ефективної співпраці податкових органів та правоохоронців, які невтомно працюють над забезпеченням фінансової стабільності держави. Головна мета цієї роботи – повне відшкодування збитків, що були завдані державі, та створення прозорих і справедливих умов для всіх учасників економічного життя. Загальна сума виявлених збитків наразі перевищує 336 мільйонів гривень, і робота над їх повним поверненням триває.Для досягнення таких результатів податковими службами було проведено низку масштабних заходів. Серед них – 228 документальних перевірок, що охоплювали дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Ці перевірки дозволили виявити численні порушення та недобросовісні схеми. Окрім того, було виконано понад тисячу аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності різноманітних компаній. Важливо зазначити, що у понад 70% цих досліджень були виявлені чіткі ознаки злочинів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, що свідчить про системний характер таких порушень.Додатково, податкові органи направили правоохоронцям понад півтисячі висновків, що містили встановлені ознаки злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу України, яка стосується ухилення від сплати податків. Наслідком цієї взаємодії стало відкриття правоохоронними органами 29 нових кримінальних проваджень, а значний обсяг зібраних матеріалів було приєднано до вже розпочатих справ.Серед найпоширеніших схем, які виявляють фахівці у процесі боротьби з відмиванням коштів та ухиленням від податків, варто виділити декілька основних. По-перше, це переведення компаніями частини прибутку на суб’єктів, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, з перевищенням дозволених обсягів доходів. Ця маніпуляція дозволяє занижувати податкові зобов’язання. Спільними зусиллями з правоохоронцями за такими фактами вже повернуто до бюджету 32,3 мільйона гривень.По-друге, це виведення коштів за нереальними господарськими операціями, часто із залученням штучно створених суб’єктів господарювання, так званих