Початок року ознаменувався значними успіхами у боротьбі з фінансовими злочинами в Україні. Завдяки злагодженій роботі Державної податкової служби (ДПС) та правоохоронних органів, державному бюджету вже відшкодовано понад 156 мільйонів гривень збитків. Це є свідченням ефективності спільних зусиль у протидії ухиленню від сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ця суттєва сума є результатом наполегливої піврічної роботи, спрямованої на забезпечення прозорості та справедливості у фінансовій системі країни, а також посилення боротьби з відмиванням грошей.

Як зазначила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, загальна сума виявлених збитків вже перевищила 336 мільйонів гривень. ДПС продовжує активно працювати над повним відшкодуванням усіх коштів, незаконно виведених з державної скарбниці. Ефективна боротьба з відмиванням грошей та податковими злочинами залишається пріоритетом, адже кожен повернутий мільйон – це кошти, які можуть бути спрямовані на соціальні програми, розвиток інфраструктури чи обороноздатність країни. Завдяки постійному моніторингу та поглибленим аналітичним дослідженням, вдається виявляти нові схеми, що використовуються для легалізації злочинних доходів.

Серед ключових заходів, проведених ДПС для виявлення та припинення протиправної діяльності, варто виділити наступні:
* Було проведено 228 документальних перевірок, що стосувалися дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Ці перевірки дозволяють виявляти порушення, пов’язані, зокрема, і з потенційним відмиванням коштів, та оперативно реагувати на них.
* Фахівцями ДПС здійснено понад тисячу аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності різноманітних суб’єктів господарювання. За результатами цих досліджень, у більш ніж 70% випадків були виявлені ознаки злочинів, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це підкреслює поширеність таких схем та необхідність посилення контролю у сфері боротьби з відмиванням грошей.
* До правоохоронних органів було направлено понад півтисячі висновків, у яких чітко встановлені ознаки злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків. Тісна взаємодія з правоохоронцями є запорукою успішного завершення розслідувань та притягнення винних до відповідальності, у тому числі за злочини, пов’язані з відмиванням грошей.
* Завдяки спільній роботі, правоохоронцями вже зареєстровано 29 нових кримінальних проваджень, частина з яких стосується безпосередньо легалізації доходів. Крім того, значний обсяг виявлених матеріалів був приєднаний до раніше розпочатих кримінальних проваджень, що дозволяє формувати цілісну картину злочинної діяльності та ефективніше її розслідувати.

Фахівці ДПС та правоохоронці виявили низку найпоширеніших “схем”, які використовують недобросовісні підприємці для ухилення від податків та відмивання грошей. Серед них:
* Переведення частини прибутку компаніями на суб’єктів, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином, відбувається штучне заниження податкових зобов’язань та ухилення від сплати податків. У рамках боротьби з цією схемою, спільно з правоохоронцями вже повернуто до бюджету 32,3 мільйона гривень. Ці операції часто мають ознаки відмивання грошей.
* Виведення коштів через нереальні господарські операції, часто з використанням штучно створених суб’єктів господарювання, так званих “фіктивних” компаній. Це класична схема легалізації коштів. Внаслідок розслідування таких випадків, державі було відшкодовано 40,1 мільйона гривень.
* Надання неправдивих даних у податковій звітності. За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 мільйонів гривень, що свідчить про важливість точного та чесного відображення фінансової інформації у контексті запобігання відмиванню доходів.
* Отримання бюджетних коштів без належної реєстрації податкових накладних та невідображення операцій у звітних документах. У межах одного з кримінальних проваджень, що стосуються цієї схеми, до бюджету вже повернуто 9 мільйонів гривень. Це також може бути частиною більших схем з відмивання грошей.

Леся Карнаух підкреслила, що ця робота проводиться не формально, а задля реального результату. Це не про тиск на бізнес, а про побудову чесних та прозорих відносин між державою та бізнесом. Вона наголосила, що для всіх учасників ринку мають діяти єдині правила. Якщо суб’єкт господарювання працює нечесно, ухиляється від сплати податків або вдається до відмивання грошей, він повинен усвідомлювати неминучість відповідальності. “Не сплатив належне – маєш повернути це до бюджету. Саме це про справедливі та прозорі умови для всіх”, – додала в. о. Голови ДПС. Ці слова відображають принципову позицію держави у забезпеченні економічної безпеки та справедливості, посилюючи її рішучість у боротьбі з відмиванням грошей.