З початку поточного року до державного бюджету України було відшкодовано понад 156 мільйонів гривень збитків, завданих внаслідок економічних злочинів. Цей значний результат є плодом ефективної піврічної роботи команди Державної податкової служби (ДПС) у тісній співпраці з правоохоронними органами. Їхні спільні зусилля сфокусовані на системній боротьбі з ухиленням від сплати податків та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України, підкреслюючи пріоритетність повної компенсації збитків державі.

Загальна сума виявлених збитків, зафіксованих у рамках цієї діяльності, вже перевищує 336 мільйонів гривень. ДПС активно працює над повним відшкодуванням цих коштів, що є ключовим елементом забезпечення фінансової стабільності та справедливості в країні. Зрозуміло, що такі масштаби свідчать про глибоко вкорінені схеми, проти яких активно борються державні органи.

Серед основних заходів, проведених ДПС, варто виділити наступні:

• Проведено 228 документальних перевірок, спрямованих на виявлення порушень податкового, валютного та іншого законодавства з боку суб’єктів господарювання. Ці перевірки дозволили виявити численні факти приховування доходів та неправомірного використання податкових пільг.
• Виконано понад тисячу аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності компаній. У понад 70% випадків виявлено ознаки злочинів, передбачених статтею 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Це підкреслює поширеність схем з відмивання коштів у тіньовому секторі економіки.
• Правоохоронним органам направлено понад півтисячі висновків з ознаками злочину за статтею 212 КК України (Ухилення від сплати податків). Завдяки цій співпраці, правоохоронці зареєстрували 29 кримінальних проваджень, а значна кількість матеріалів була долучена до вже відкритих справ.

Фахівці ДПС та правоохоронці виявили низку поширених схем ухилення від податків та відмивання коштів:

• Маніпуляції зі спрощеною системою оподаткування: Компанії штучно переводять частину прибутку суб’єктам на спрощеній системі, перевищуючи дозволені обсяги доходів, щоб занизити податкові зобов’язання. Це дозволяє ухилятися від сплати податків у великих розмірах. Завдяки спільним діям, до бюджету вже повернуто 32,3 млн гривень за такими фактами.
• Виведення коштів за нереальними операціями: Це включає використання фіктивних господарських операцій, у тому числі із залученням штучно створених суб’єктів господарювання. Внаслідок розслідувань, за цією схемою відшкодовано 40,1 млн гривень.
• Подання неправдивих даних у податковій звітності: Навмисне спотворення інформації у деклараціях з метою зменшення податкових нарахувань. За такими порушеннями вже забезпечено відшкодування понад 16 млн гривень.
• Неправомірне отримання бюджетних коштів: Це включає випадки, коли кошти отримувались без реєстрації податкових накладних та відображення операцій у звітности. В рамках одного кримінального провадження за цією схемою вже повернуто 9 млн гривень до державного бюджету.

«Ми ведемо цю роботу не для “галочки”. Це не тиск на бізнес, а встановлення чесних відносин між державою та підприємцями. Не може бути різних правил для всіх. Якщо хтось працює нечесно, ухиляється від сплати податків, він має розуміти неминучість відповідальності. Не сплатив належне – мусиш повернути це до бюджету. Саме це є основою для справедливих та прозорих умов для всіх учасників ринку», – додала в. о. Голови ДПС. Ці рішучі дії підтверджують незмінний курс на декриміналізацію економіки та зміцнення фінансової дисципліни в Україні.

« повернутися