Боротьба з «відмиванням» доходів в Україні набирає обертів, демонструючи значні результати. Цьогоріч, завдяки скоординованій роботі, державі вже вдалося відшкодувати 156,2 мільйона гривень збитків. Ця сума є прямим наслідком ефективної піврічної діяльності команди Державної податкової служби (ДПС) України у співпраці з правоохоронними органами. Їхня спільна мета – рішуча протидія ухиленню від сплати податків та боротьба з відмиванням коштів.Загальна сума виявлених збитків, завданих державному бюджету, наразі перевищує 336 мільйонів гривень, і робота над повним відшкодуванням триває. Цілеспрямовані зусилля дозволяють не лише повертати незаконно виведені кошти, а й встановлювати справедливі та прозорі умови для всіх суб’єктів господарювання в країні.В межах цієї масштабної роботи було проведено низку важливих заходів:▪️ Здійснено 228 документальних перевірок, які ретельно контролювали дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Ці податкові перевірки є ключовим інструментом для виявлення порушень.▪️ Проведено понад тисячу глибоких аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності компаній. Примітно, що у понад 70% цих досліджень були виявлені чіткі ознаки злочинів, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України — “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”. Це свідчить про системний характер фінансових злочинів.▪️ Правоохоронцям було направлено понад півтисячі висновків, що містили встановлені ознаки злочину за статтею 212 КК України, яка стосується ухилення від сплати податків. Така тісна взаємодія є запорукою ефективної протидії.▪️ За результатами цієї співпраці правоохоронними органами було зареєстровано 29 нових кримінальних проваджень, а значний обсяг виявлених матеріалів було приєднано до вже розпочатих кримінальних проваджень. Це свідчить про зростаючу активність у сфері розслідування та покарання за фінансові злочини.Серед найпоширеніших «схем», які виявили фахівці ДПС та правоохоронці, варто виділити наступні:✔️ Переведення частини прибутку компаніями на суб’єкти, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, з перевищенням дозволених обсягів доходів. Ця схема дозволяє занижувати податкові зобов’язання та ухилятися від сплати податків. Спільними зусиллями вже повернуто до державного бюджету 32,3 мільйона гривень за такими фактами.✔️ Виведення коштів за нереальними господарськими операціями, нерідко з використанням штучно створених суб’єктів господарювання. Такі операції є класичним прикладом легалізації доходів. Внаслідок розслідувань за цими випадками відшкодовано 40,1 мільйона гривень.✔️ Надання неправдивих даних у податковій звітності. Маніпуляції зі звітністю є поширеним методом заниження податкових зобов’язань. За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 мільйонів гривень до скарбниці держави.✔️ Отримання бюджетних коштів без належної реєстрації податкових накладних та невідображення операцій у звітности. Це є прямим порушенням податкового законодавства. В межах одного з кримінальних проваджень за цією схемою вже повернуто до бюджету 9 мільйонів гривень.Проведена робота — це не просто формальність, і вона не має на меті створення тиску на чесний бізнес. Це про встановлення чесних і прозорих відносин між державою та бізнесом. Не може існувати різних правил для різних гравців на ринку. Якщо хтось працює нечесно, ухиляється від сплати податків та намагається “відмити” кошти, він повинен усвідомлювати неминучість відповідальності. Не сплативши належне, ці кошти мають бути повернуті до державного бюджету. Саме це є запорукою справедливих та прозорих умов для ведення бізнесу в Україні та ефективної протидії корупції. Результати цієї роботи підкреслюють важливість кожного кроку у відшкодуванні збитків державі та зміцненні економічної безпеки країни.