Боротьба з «відмиванням» доходів та забезпечення чесної податкової політики є ключовими пріоритетами для економічної стабільності України. Завдяки скоординованим зусиллям Державної податкової служби (ДПС) спільно з правоохоронними органами, цьогоріч вже вдалося забезпечити значне відшкодування податкових збитків державі, повернувши до бюджету вражаючу суму в 156,2 мільйона гривень. Ці результати відображають успішну піврічну діяльність, спрямовану на протидію ухиленню від сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.Загальна сума виявлених збитків, які були завдані державі внаслідок таких фінансових махінацій, перевищує 336 мільйонів гривень. Робота активно продовжується, зосереджуючись на повному відшкодуванні податкових збитків та зміцненні фінансової дисципліни.Команда ДПС спільно з партнерами з правоохоронних органів проводить системну та всеосяжну роботу, що включає:

• Проведено 228 документальних перевірок, що мали на меті ретельну оцінку дотримання суб’єктами господарювання чинних вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Ці перевірки дозволяють виявляти потенційні порушення та недобросовісні практики.
• Здійснено понад тисячу глибоких аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. За результатами цих досліджень, у понад 70% випадків було виявлено ознаки злочинів, підпадаючих під статтю 209 Кримінального кодексу України, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це свідчить про високу ефективність аналітичної роботи у боротьбі з відмиванням коштів.
• Направлено правоохоронцям понад півтисячі висновків, які містять встановлені ознаки злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків. Ці матеріали є важливою основою для подальших розслідувань.
• Правоохоронними органами було зареєстровано 29 нових кримінальних проваджень, а значний обсяг виявлених матеріалів приєднано до вже розпочатих раніше кримінальних проваджень, що посилює юридичну відповідь на виявлені порушення.

Фахівці Державної податкової служби виявили та успішно протидіють найпоширенішим «схемам», що використовуються для ухилення від сплати податків та фінансових махінацій:

• Компанії часто переводять частину свого прибутку суб’єктам, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, з перевищенням дозволених обсягів доходів. Ця схема дозволяє неправомірно занижувати податкові зобов’язання та ухилятися від сплати податків. Завдяки спільним діям з правоохоронцями вже повернуто до державного бюджету 32,3 мільйона гривень.
• Виведення коштів за допомогою нереальних господарських операцій, у тому числі з використанням штучно створених суб’єктів господарювання. Внаслідок активних розслідувань за цими фактами вдалося відшкодувати 40,1 мільйона гривень.
• Надання неправдивих даних у податковій звітності. За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 мільйонів гривень, що підкреслює важливість точного та чесного податкового декларування.
• Отримання бюджетних коштів без належної реєстрації податкових накладних та невідображення відповідних операцій у звітності. В межах одного з таких кримінальних проваджень вже повернуто до бюджету 9 мільйонів гривень, що демонструє рішучість у боротьбі з такими порушеннями.

Ця робота проводиться не формально, а задля встановлення справедливих та прозорих відносин між державою та бізнесом. Це не про тиск, а про створення рівних правил для всіх учасників ринку. Якщо бізнес працює нечесно, ухиляється від сплати податків та вдається до фінансових махінацій, він має розуміти, що за це настане відповідальність. Несплачені належним чином кошти повинні бути повернуті до бюджету, забезпечуючи таким чином справедливі та прозорі умови для економічного розвитку України. Зміцнення економічної безпеки через відшкодування податкових збитків є запорукою стабільного майбутнього.