Боротьба з відмиванням доходів: 156,2 млн гривень вже відшкодовано державі

Цьогоріч значні зусилля були спрямовані на ефективну боротьбу з фінансовими злочинами, зокрема, з «відмиванням» доходів та ухиленням від сплати податків. За перше півріччя поточного року до державного бюджету вже відшкодовано вражаючу суму в 156,2 мільйона гривень збитків, завданих протиправною діяльністю. Це результат злагодженої та плідної роботи команди Державної податкової служби (ДПС) у співпраці з правоохоронними органами.

Загальна сума виявлених збитків, над повним відшкодуванням яких активно працюють фахівці, перевищує 336 мільйонів гривень. Це свідчить про масштабність викликів та рішучість державних інституцій у забезпеченні фінансової дисципліни та наповненні державного бюджету.

У межах протидії тіньовій економіці та боротьби з відмиванням доходів було проведено низку системних заходів:

• Було здійснено 228 документальних перевірок, що мали на меті оцінку дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Ці перевірки є ключовим інструментом для виявлення порушень та притягнення винних до відповідальності.
• Проведено понад тисячу глибоких аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. За результатами цих досліджень, у понад 70% випадків було виявлено ознаки злочинів, підпадаючих під статтю 209 Кримінального кодексу України, яка стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це підкреслює поширеність таких схем та необхідність їх рішучого припинення.
• Правоохоронним органам було направлено понад півтисячі висновків з чітко встановленими ознаками злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків. Така співпраця забезпечує невідворотність покарання за податкові правопорушення.
• Завдяки спільним зусиллям правоохоронці зареєстрували 29 нових кримінальних проваджень, а значний обсяг викривальних матеріалів було приєднано до вже розпочатих кримінальних проваджень. Це свідчить про ефективність зібраних доказів та послідовність у доведенні справ до суду.

Фахівці ДПС та правоохоронних органів виявили та успішно протидіють найпоширенішим «схемам» ухилення від сплати податків та відмивання доходів:

• Переведення прибутку на спрощену систему оподаткування: Компанії штучно переводять частину своїх прибутків на суб’єктів, що працюють на спрощеній системі оподаткування, перевищуючи при цьому дозволені обсяги доходів. Ця маніпуляція дозволяє занижувати податкові зобов’язання та уникати сплати податків. У результаті спільних дій з правоохоронцями за цією схемою до державного бюджету вже повернуто 32,3 мільйона гривень.
• Виведення коштів через нереальні господарські операції: Злочинці використовують штучно створені суб’єкти господарювання для виведення коштів за допомогою фіктивних операцій. Це створює ілюзію законної діяльності, але насправді є способом приховати незаконні доходи. Внаслідок розслідувань цих схем відшкодовано 40,1 мільйона гривень.
• Подання неправдивих даних у податковій звітності: Деякі компанії свідомо вносять неправдиві дані до податкових декларацій, аби уникнути повного оподаткування. За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 мільйонів гривень, що надійшли до бюджету.
• Отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних: Окремі суб’єкти господарювання отримують бюджетні кошти, не реєструючи при цьому податкові накладні та не відображаючи ці операції у своїй звітності. Це дозволяє їм привласнювати кошти, призначені для цільового використання. У межах одного з кримінальних проваджень за цією схемою до бюджету вже повернули 9 мільйонів гривень.

Проведена робота – це не формальність, а принципова позиція держави щодо формування чесних та прозорих відносин з бізнесом. Мета полягає не в тиску на підприємців, а у створенні справедливих правил для всіх учасників ринку. Не може бути різних правил для одних та інших. Якщо бізнес працює нечесно, ухиляється від сплати податків, він повинен усвідомлювати невідворотність відповідальності. Несплачені зобов’язання повинні бути повернуті до державного бюджету, забезпечуючи рівні та прозорі умови для економічного розвитку країни.