Значні успіхи у боротьбі з «відмиванням» доходів та ухиленням від сплати податків демонструє Україна. Від початку поточного року до державного бюджету вже відшкодовано понад 156 мільйонів гривень збитків. Ця сума є результатом наполегливої шестимісячної роботи податкової служби у співпраці з правоохоронними органами, спрямованої на виявлення та припинення незаконних фінансових схем. Загальна сума виявлених збитків перевищує 336 мільйонів гривень, і робота над повним відшкодуванням продовжується, підкреслюючи пріоритетність цих заходів для економічної стабільності країни. Для досягнення таких результатів податковою службою було проведено низку масштабних заходів. Серед них: – 🟢Проведено 228 документальних перевірок суб’єктів господарювання. Ці перевірки ретельно контролювали дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України, що дозволило виявити численні порушення та потенційні схеми ухилення від сплати податків. – 🟢Здійснено понад тисячу аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності компаній. В більш ніж 70% цих досліджень було виявлено ознаки злочинів, що підпадають під статтю 209 Кримінального кодексу України, яка стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це свідчить про системний характер проблеми. – 🟢Направлено правоохоронним органам понад півтисячі висновків, які містили встановлені ознаки злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків. Така співпраця є ключовою для подальшого кримінального переслідування. – 🟢Завдяки тісній взаємодії, правоохоронцями зареєстровано 29 кримінальних проваджень. Значний обсяг виявлених матеріалів також було приєднано до вже раніше розпочатих кримінальних проваджень, що посилює доказову базу у справах проти недобросовісних платників податків. Фахівці податкової служби ідентифікували кілька найпоширеніших схем, які використовують несумлінні підприємці для ухилення від податків та легалізації коштів: – 🟢Однією з таких схем є переведення частини прибутку компаніями суб’єктам на спрощеній системі оподаткування, які перевищують дозволені обсяги доходів. Це дозволяє штучно занижувати податкові зобов’язання та ухилятися від сплати податків. Завдяки спільним діям з правоохоронцями, за цією схемою до бюджету вже повернуто 32,3 мільйона гривень. – 🟢Інша поширена схема – виведення коштів за нереальними господарськими операціями, часто із залученням штучно створених суб’єктів господарювання. Такі операції не мають реального економічного підґрунтя і слугують лише для обігу