14 квітня 2025 року РНБО ввела санкції проти Віктора Поліщука, колишнього власника банку “Михайлівський” та ТРЦ “Гулівер”. Банк збанкрутував у 2016 році, ТРЦ перейшов у власність держави у 2024 році.

Найвідоміший бізнес Поліщука – мережа магазинів “Ельдорадо”, оформлена на його батька. Діяльність мережі стала причиною санкцій, пов’язаних з постачанням техніки з РФ під виглядом китайської для продажу в Україні, повідомляє Forbes Ukraine. Податки з продажу сплачувалися до бюджету Росії.

Девелоперський бізнес Поліщука менш відомий. Alliance Novobud збудувала чотири проєкти в Броварах і будує п’ять ЖК: три в Броварах і два в Києві. Об’єкти в столиці розташовані на Подолі та вулиці Антоновича.

Санкції РНБО передбачають блокування активів і заборону на розпорядження майном. Alliance Novobud стверджує, що продовжує роботу. Як це можливо?

Докази контролю Alliance Novobud

Alliance Novobud – бренд, що об’єднує десяток компаній. У деяких Поліщук володів частками, в інших засновниками є його дружина та батько. Ці компанії володіють землею під будівництво, виступають генеральними підрядниками або забезпечують фінансовий супровід девелоперського бізнесу.

Останнім часом Поліщук змінював склад акціонерів. Після запровадження санкцій зміни прискорилися.

За даними Youcontrol, у квітні змінилися співвласники ТОВ “Альянс новобуд”: з компанії вийшов КІФ “Адвайзер”, акції якого належать батьку Поліщука (56,35%) та його дружині (43,65%).

Адвокатка Ірина Відловська вважає, що це може бути спробою вивести компанію з-під санкцій.

У пресслужбі Alliance Novobud заявили, що Віктор Поліщук не має відношення до ТОВ “Альянс новобуд” і не впливає на її діяльність. Питання про його причетність до інших компаній бренду залишилися без відповіді.

Закон “Про санкції” дозволяє стягнення активів у дохід держави не лише з майна підсанкційної особи, а й з майна, яким вона може розпоряджатися, пояснює Сергій Лисенко з Gracers. Це положення спрямоване на боротьбу з приховуванням власності.

Попри формальне відсторонення, Поліщук зберігає вплив на девелоперський бізнес через родину, торгові марки та бізнес-структури, стверджують юристи.

Поліщук та його родина володіють ключовими брендами: Madison Garden, “Лавандовий”, Krona Park, Krona Park 2, “Іллінський”, “Монреаль”, “Лісовий квартал”, “Альянс новобуд”, Gulliver.

“Держава може розцінити ці факти як докази зв’язку з бізнесом, якщо буде доведено контроль за активами чи вплив на рішення компанії. У такому випадку компанія та її майно можуть підпасти під санкції”, – каже Відловська.

Житловий комплекс Illinsky House

Лисенко наводить приклад справи Дерипаски і Миколаївського глиноземного заводу, коли майно було стягнуто в дохід держави, попри формальну власність швейцарської компанії.

“Ключовим є наявність доказів впливу на фінансові операції, управлінські рішення, внутрішнє листування, зв’язки між компаніями, що демонструють фактичний контроль. Якщо ці дані зібрані, санкції можуть охопити не лише активи особи, а й структури, які використовуються для обслуговування її інтересів”, – каже адвокат.

В СБУ не розголошують інформацію щодо розслідування діяльності Поліщука.

Партнерами Поліщука в девелоперських проєктах є родина ексміністра оборони Павла Лєбєдєва, а також група DeVision Дмітрія Буряка.

Дружина Поліщука, за інформацією, є племінницею дружини Дмітрія Медведєва. Підтвердити цю інформацію не вдалося.

Фінансування Alliance Novobud

Девелоперська компанія складається із замовника, генпідрядника, відділу продажів та фінансових компаній. Блокування будь-якого підрозділу може призвести до конфіскації активів.

Фінансову діяльність забезпечують КІФи “Адвайзер”, “Елігос” та “Бравіс”, які використовуються для анонімного володіння частками в бізнесі, пояснює Відловська.

Блокування рахунків КІФів може призвести до арешту активів, призупинення ліцензій та дозволів.

“Санкції можуть дотягнутися до будь-якої юридичної особи, яка перебуває у сфері впливу підсанкційної особи”, – пояснює Лисенко.

Санкції дозволяють призупиняти виконання фінансових зобов’язань, що створює ризики для контрагентів.

У разі блокування рахунків девелоперська компанія може шукати альтернативні джерела фінансування, але це може бути розцінено як обхід санкцій.

Alliance Novobud не надала інформацію про джерела фінансування після запровадження санкцій.

Офіс генерального прокурора не надав відповіді щодо можливого арешту фінансових структур Поліщука.

Житло для інвесторів: ризики

Арешт рахунків КІФу ставить девелоперську компанію в критичне становище.

Закон “Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому” передбачає залучення коштів через договори купівлі-продажу майбутніх об’єктів.

“Забудовник продає квартири без посередництва КІФу, що передбачає державну реєстрацію та інші гарантії для інвестора”, – каже Лисенко.

Відловська попереджає: угода може бути визнана недійсною, якщо на момент продажу підсанкційна особа контролювала забудовника.

“Актив може бути стягнуто в дохід держави. Закон “Про санкції” наділяє Міністерство юстиції правом звертатися до Вищого антикорупційного суду”, – каже адвокатка.

Alliance Novobud заявляє, що будівництво триває та компанія співпрацює з програмами “єОселя” та “єВідновлення”.