Поліція Одеси успішно викрила масштабну транснаціональну шахрайську мережу, яка діяла під виглядом фіктивних інвестицій. Зловмисники ретельно конструювали вебсайти, що імітували діяльність неіснуючих компаній. Для приховування своєї незаконної діяльності, вони періодично змінювали назви компаній, щоб ускладнити їх виявлення. Основний фокус їхньої діяльності був спрямований на поширення неправдивої інформації про нібито успішну підприємницьку діяльність у таких сферах, як арбітраж рекламного трафіку та операції з криптовалютними активами. Їхня схема полягала у залученні потенційних інвесторів, пропонуючи їм реєстрацію в особистих кабінетах. Там жертви могли обирати так звані «інвестиційні плани», поповнювати рахунки реальними коштами, очікуючи отримати «дивіденди».

Правоохоронні органи провели ретельне розслідування та виявили криптогаманець, який перебував під повним контролем шахраїв. Сума коштів, що надійшли на цей гаманець за період 2024-2025 років, вражає – вона перевищила 24 мільйони гривень. За попередніми даними, кількість потерпілих сягає понад 1500 осіб. Важливо зазначити, що серед постраждалих є громадяни інших країн, що підкреслює транснаціональний характер злочинної діяльності. Для ефективного розкриття цього складного злочину було створено спеціальну об’єднану слідчу групу. До її складу увійшли досвідчені правоохоронці як з України, так і з Республіки Казахстан, що свідчить про міжнародний рівень співпраці у боротьбі зі злочинністю. Розслідування триває, і поліція закликає громадян бути уважними та не довіряти сумнівним інвестиційним пропозиціям. Пам’ятайте, що справжні інвестиції вимагають ретельного аналізу та перевірки, а легкі гроші часто виявляються пасткою. Фіктивні інвестиції – це лише один із методів, які використовують шахраї для заволодіння коштами довірливих громадян. Кіберполіція постійно працює над виявленням та знешкодженням подібних злочинних схем, проте пильність громадян залишається ключовим фактором у запобіганні шахрайству.

Деталі розслідування