В Одесі поліція викрила масштабну транснаціональну шахрайську мережу, яка діяла під виглядом фіктивних інвестицій. Зловмисники розробили складну схему, створюючи вебсайти неіснуючих компаній, назви яких вони періодично змінювали для уникнення виявлення. Ця діяльність була спрямована на обман довірливих громадян.

Шахраї поширювали неправдиву інформацію про нібито прибуткову підприємницьку діяльність у сферах арбітражу рекламного трафіку та операцій з криптовалютними активами. Потенційним інвесторам пропонували зареєструвати особисті кабінети на їхніх псевдо-платформах. Після реєстрації, інвестори могли обирати «вигідні» інвестиційні плани, поповнювати свої рахунки реальними коштами та очікувати на «отримання дивідендів». Звичайно, жодних дивідендів вони не отримували, а їхні кошти привласнювалися злочинцями.

Правоохоронні органи провели ретельне розслідування та встановили підконтрольний зловмисникам криптогаманець. Аналіз транзакцій показав, що сума надходжень на цей гаманець у період 2024-2025 років перевищила вражаючі 24 мільйони гривень. Це свідчить про значні масштаби фінансових махінацій.

За попередніми даними, кількість потерпілих від дій цієї шахрайської мережі сягає понад 1500 осіб. Важливо зазначити, що серед постраждалих є не лише громадяни України, а й громадяни інших країн, що підтверджує транснаціональний характер злочину.

Для ефективного розкриття цієї складної схеми було створено спеціальну об’єднану слідчу групу. До її складу увійшли досвідчені правоохоронці як з України, так і з Республіки Казахстан, що демонструє міжнародну співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю. Спільними зусиллями вони працюють над притягненням винних до відповідальності та поверненням коштів потерпілим. Ця справа є важливим прецедентом у боротьбі з фінансовими шахрайствами в інтернеті.

Деталі: https://bit.ly/4nu2vZV