Поліція Одеської області успішно викрила масштабну транснаціональну шахрайську мережу, яка діяла під виглядом інвестиційних проектів. Зловмисники створювали фейкові вебсайти компаній, які мали на меті залучення коштів громадян під виглядом привабливих інвестиційних пропозицій. Для збереження конспірації, назви цих компаній періодично змінювалися, що ускладнювало їх викриття правоохоронними органами.

Основним напрямком діяльності шахраїв було розміщення неправдивої інформації про нібито успішну підприємницьку діяльність. Вони обіцяли інвесторам значні прибутки від арбітражу рекламного трафіку та операцій з криптовалютними активами. Потенційним жертвам пропонувалося зареєструвати особисті кабінети на створених сайтах, обрати вигідний, на перший погляд, інвестиційний план, поповнити свій рахунок і нібито отримувати регулярні «дивіденди».

Правоохоронці провели ретельне розслідування, яке дозволило встановити криптогаманець, що перебував під повним контролем зловмисників. Сума надходжень на цей криптогаманець за період 2024-2025 років перевищила вражаючу позначку у 24 мільйони гривень. Це свідчить про величезні масштаби фінансових операцій, які проводила шахрайська мережа.

За попередніми даними, кількість потерпілих сягає понад 1500 осіб. Важливо відзначити, що серед постраждалих є громадяни інших країн, що підтверджує транснаціональний характер злочинної діяльності. Це ускладнює процес розслідування, але не зупиняє роботу правоохоронців.

Для ефективного розкриття цього складного злочину було створено об’єднану слідчу групу. До її складу увійшли висококваліфіковані правоохоронці як з України, так і з Республіки Казахстан. Така співпраця між правоохоронними органами двох країн є ключовою для виявлення всіх учасників мережі та повернення незаконно привласнених коштів.

Цей випадок є черговим нагадуванням про необхідність бути обережними з інвестиційними пропозиціями, особливо тими, що обіцяють надприбутки за короткий термін. Завжди перевіряйте інформацію та репутацію компаній перед тим, як вкладати свої кошти. Поліція Одеської області продовжує боротьбу з кіберзлочинністю, захищаючи громадян від шахраїв.

Деталі за посиланням.