Правоохоронці Одещини викрили масштабну транснаціональну шахрайську мережу, яка спеціалізувалася на фіктивних інвестиціях. Зловмисники діяли зухвало, створюючи вебсайти неіснуючих компаній. Для прикриття злочинної діяльності вони періодично змінювали назви компаній, що ускладнювало їх викриття. В інтернеті шахраї розміщували виключно неправдиву інформацію про нібито успішну підприємницьку діяльність у таких привабливих сферах, як арбітраж рекламного трафіку та операції з криптовалютними активами.

Оманливі пропозиції полягали в реєстрації особистих кабінетів, де потенційним інвесторам пропонували обрати вигідний, на перший погляд, інвестиційний план. Після поповнення рахунку, жертви очікували на «отримання дивідендів», які, звісно, ніколи не надходили.

Кіберполіція провела ретельне розслідування та встановила підконтрольний зловмисникам криптогаманець. За попередніми підрахунками, загальна сума надходжень на цей гаманець у 2024-2025 роках перевищила 24 мільйони гривень. Це свідчить про величезні масштаби шахрайської схеми.

За попередніми даними, кількість потерпілих сягає понад 1500 осіб. Примітно, що серед постраждалих є громадяни інших країн, що підкреслює транснаціональний характер злочину.

Для ефективного розкриття цього складного злочину було створено об’єднану слідчу групу. До її складу увійшли досвідчені правоохоронці як з України, так і з Республіки Казахстан, що свідчить про міжнародний рівень співпраці у боротьбі зі злочинністю.

Ця справа є черговим нагадуванням про необхідність бути надзвичайно обачними при інвестуванні коштів онлайн та завжди перевіряти репутацію компаній, які пропонують «швидкі» та «гарантовані» прибутки.

Деталі: https://bit.ly/4nu2vZV