В Одесі поліція викрила масштабну транснаціональну шахрайську мережу, яка діяла під виглядом фіктивних інвестиційних проєктів. Зловмисники створювали витончені вебсайти, які імітували діяльність реальних компаній. Для конспірації та уникнення виявлення, назви компаній періодично змінювалися. Шахраї поширювали неправдиву інформацію, позиціонуючи себе як успішних гравців у сфері арбітражу рекламного трафіку та інвестицій у криптовалютні активи. Потенційних інвесторів заманювали обіцянками високих дивідендів через зручні особисті кабінети, де пропонувалося обрати «вигідний» інвестиційний план, поповнити рахунок і спостерігати за «зростанням» вкладень.

Правоохоронці провели ретельне розслідування та встановили криптогаманець, який перебував під контролем злочинної групи. За попередніми даними, сума надходжень на цей гаманець у період з 2024 по 2025 роки перевищила вражаючі 24 мільйони гривень. Це свідчить про масштаби шахрайської схеми та значні фінансові маніпуляції. Попередня кількість потерпілих, серед яких є громадяни інших країн, сягає понад 1 500 осіб. Це підкреслює транснаціональний характер злочину та його глобальний вплив.

Для ефективного розкриття цього складного злочину було створено об’єднану слідчу групу. До її складу увійшли досвідчені правоохоронці як з України, так і з Республіки Казахстан, що демонструє міжнародний рівень співпраці у боротьбі з кіберзлочинністю. Це спільне розслідування має на меті притягнути винних до відповідальності та запобігти подальшим подібним аферам.

Деталі: https://bit.ly/4nu2vZV