Державна податкова служба (ДПС) анулювала ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія». Це серйозний крок, який свідчить про рішучість контролюючих органів у боротьбі з порушеннями на алкогольному ринку.

Рішення про анулювання ліцензій було прийнято за результатами ретельної фактичної податкової перевірки. В ході перевірки було виявлено факти, які вказують на ухилення від сплати податків на суму понад 700 мільйонів гривень. Крім того, встановлено факти реалізації алкогольної продукції без відповідних ліцензій, що є грубим порушенням законодавства.

Один із ключових фактів порушень, виявлених ДПС, стосується значних обсягів продажу алкоголю. Тільки протягом січня 2025 року ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» продало алкогольної продукції на суму 48 мільйонів гривень суб’єкту господарської діяльності в Житомирі. Примітно, що цей суб’єкт раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. За адресою, куди, згідно з документами, відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв щодня, розташований молитовний дім. За такі дії товариство отримало штраф у розмірі 97 мільйонів гривень за безліцензійну роздрібну торгівлю.

Загалом, за такою схемою, без належного обліку та сплати податків було продано понад 37 мільйонів пляшок алкогольної продукції. Це свідчить про масштабність порушень та значні збитки для державного бюджету.

Крім того, ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» втратила ліцензію на оптову торгівлю алкоголем через відсутність одного з місць зберігання, яке було вказано у Єдиному державному реєстрі. Це є ще одним порушенням, що призвело до анулювання ліцензії.

У зв’язку з виявленими порушеннями, розглядається питання щодо відповідності суб’єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Це означає, що компанія може потрапити під ще більш ретельний контроль з боку податкових органів.

На підприємстві буде проведена повна документальна перевірка. Крім того, готуються документи про виявлені порушення, які будуть передані правоохоронним органам. Це свідчить про серйозність намірів ДПС притягнути винних до відповідальності.

ДПС наголошує, що схеми з отримання надприбутків шляхом несплати податків є неприпустимими. Податкова служба послідовно бореться з тіньовим ринком, і відповідальність для тих, хто намагається маніпулювати, є неминучою. Ринок алкоголю має функціонувати прозоро, а бюджет повинен отримувати належні платежі. Це важливий сигнал для всіх учасників ринку.