Державна податкова служба України викрила масштабну схему ухилення від сплати податків, яку використовували 7 великих торговельних мереж. Завдяки «дроблению бизнесу» ці компанії завдали державному бюджету збитків на суму 668,5 мільйона гривень ПДВ. Усі зібрані матеріали щодо цієї справи вже передано до Бюро економічної безпеки (БЕБ) для подальшого розслідування.

Як повідомила виконувачка обов’язків Голови Державної податкової служби Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook, виявлені порушення стосуються шести мереж, що спеціалізуються на продажу побутової техніки та електроніки, а також однієї мережі, яка займалася реалізацією жіночого одягу та взуття. Суть схеми полягала в тому, що великі компанії штучно розподіляли свою діяльність між численними фізичними особами-підприємцями (ФОП), які працювали за спрощеною системою оподаткування. Загалом було ідентифіковано 491 такий ФОП, чий сукупний дохід перевищив 4 мільярди гривень.

Ззовні все виглядало так, ніби діяльність розподілена між незалежними підприємцями. Однак, глибокий аналіз та фактичні перевірки, проведені податківцями, виявили значну кількість зв’язків між цими ФОП. Вони використовували одні й ті самі IP-адреси, мали спільні місця реєстрації, вели діяльність в однакових торгових точках, використовували єдину торгову марку та навіть мали спільних працівників. Це свідчить про скоординовані дії та приховування реальних масштабів бізнесу.

«За маніпуляції та спроби ухилитися від сплати податків через «дроблення» великого бізнесу доведеться нести відповідальність. Ми розглядаємо це не як оптимізацію, а як пряму маніпуляцію податковим законодавством», – підкреслила Леся Карнаух. Державна податкова служба продовжує боротьбу з тіньовою економікою та закликає бізнес до прозорості й чесної сплати податків.