Державний бюджет України зазнав значних збитків, втративши 668,5 мільйона гривень податку на додану вартість (ПДВ). Усі зібрані матеріали щодо цієї справи були передані до Бюро економічної безпеки (БЕБ) для подальшого розслідування.

Цю інформацію на своїй офіційній сторінці у Facebook оприлюднила в.о. Голови Державної податкової служби (ДПС), Леся Карнаух. Вона деталізувала, що виявлена схема стосувалася шести великих мереж, які спеціалізувалися на продажу побутової техніки та електроніки, а також однієї мережі, що реалізовувала жіночий одяг та взуття.

Для ухилення від сплати податків, зазначені компанії вдалися до штучного розподілу своєї діяльності між численними фізичними особами-підприємцями (ФОП), які працювали за спрощеною системою оподаткування. Загалом було ідентифіковано 491 такий ФОП. Сукупний дохід цих суб’єктів господарювання перевищив 4 мільярди гривень.

Зовні все виглядало так, ніби діяльність ведеться окремими, незалежними підприємцями. Однак, результати проведених аналітичних досліджень та фактичних перевірок податковою службою виявили тісні зв’язки між цими ФОП. Було встановлено, що вони використовують одні й ті ж IP-адреси, мають однакові адреси реєстрації, працюють в тих самих торгових приміщеннях, використовують єдину торгову марку та навіть мають спільних співробітників.

«За такі маніпуляції, які спрямовані на ухилення від сплати податків шляхом дроблення великого бізнесу, доведеться нести відповідальність. Це не є податковою оптимізацією, а навмисними діями для уникнення зобов’язань перед державою», – підкреслила Леся Карнаух, наголошуючи на серйозності виявлених порушень.

« повернутися