Державна податкова служба України виявила 7 великих торговельних мереж, які використовували незаконну схему «дроблення бізнесу» для ухилення від сплати податків. Ця зловмисна практика призвела до втрат державного бюджету на суму 668,5 мільйонів гривень податку на додану вартість (ПДВ). Вся зібрана документація та матеріали були передані до Бюро економічної безпеки (БЕБ) для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомила в.о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Вона деталізувала, що серед виявлених мереж – 6 компаній, що спеціалізуються на продажу побутової техніки та електроніки, та одна мережа, яка займається реалізацією жіночого одягу та взуття.

Ці компанії штучно розподіляли свою діяльність між десятками фізичних осіб-підприємців (ФОП), які застосовували спрощену систему оподаткування. Загалом було ідентифіковано 491 ФОП, через яких проводився цей «податковий маневр». Сукупний дохід цих ФОП перевищив 4 мільярди гривень, що свідчить про масштаби незаконної діяльності.

На перший погляд, діяльність компаній виглядала як розподілена між незалежними підприємцями. Однак, комплексні аналітичні дослідження та фактичні перевірки, проведені податковими органами, виявили численні докази їхнього взаємозв’язку. Ці ФОП мали спільні IP-адреси, однакові місця реєстрації, використовували ті самі торгові точки, просували спільну торгову марку та навіть мали спільних працівників. Це прямі докази штучного дроблення бізнесу.

«За ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Бо це не оптимізація, а маніпуляція», – підкреслила Леся Карнаух, наголошуючи на неприпустимості таких схем. Державна податкова служба України продовжує роботу з виявлення та протидії подібним схемам ухилення від оподаткування, що завдають значної шкори державному бюджету та створюють недобросовісну конкуренцію на ринку.