Податкова служба України виявила масштабну схему ухилення від сплати податків, яка призвела до втрат бюджету на суму 668,5 мільйонів гривень ПДВ. За даними в.о. Голови ДПС Лесі Карнаух, схема полягала у «дробінні бізнесу» з боку семи великих торговельних мереж. Вся зібрана інформація вже передана до Бюро економічної безпеки (БЕБ) для подальшого розслідування.

Виявлені мережі спеціалізуються на продажу побутової техніки, електроніки, а також жіночого одягу та взуття. Суть схеми полягала у штучному розподілі діяльності єдиної юридичної особи між численними фізичними особами-підприємцями (ФОП), які працюють за спрощеною системою оподаткування. Загалом було ідентифіковано 491 такий ФОП, сукупний дохід яких перевищив 4 мільярди гривень.

Зовні ці операції виглядали як діяльність незалежних підприємців. Однак, глибокий аналіз даних та фактичні перевірки, проведені податковою службою, виявили численні докази їхнього зв’язку. Серед них – використання однакових IP-адрес, спільні місця реєстрації, робота в одних і тих же торгових точках, використання спільної торгової марки та навіть наявність спільних працівників. Ці факти свідчать про фіктивність розподілу бізнесу.

«Не можна вдаватися до подібних маніпуляцій, маскуючи їх під оптимізацію. За подібні «ігри» з податками великий бізнес буде нести відповідальність», – підкреслила Леся Карнаух, наголошуючи на неприпустимості подібних схем для ухилення від сплати податків.