Державна податкова служба (ДПС), Держфінмоніторинг та Бюро економічної безпеки (БЕБ) України працюють над удосконаленням механізмів обміну інформацією. Ця співпраця спрямована на підвищення ефективності виявлення економічних правопорушень. Про це повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

Деталі впровадження нового механізму обміну даними були обговорені під час спільної наради за участю керівниці ДПС, Голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна та в.о. Директора БЕБ Сергія Перхуна. Усі дії здійснюються у межах чинного законодавства та повноважень кожної установи.

Одним із ключових питань, що розглядалися, стали транскордонні операції. Система ДПС наразі не володіє повною інформацією щодо певних операцій з нерезидентами, зокрема тих, що здійснюються між суб’єктами з ознаками прихованої пов’язаності. Для отримання комплексної картини необхідні дані, які допоможуть виявляти фінансові потоки поза межами офіційних звітів. Зокрема, очікується інформація від БЕБ щодо транскордонних схем мінімізації податкових зобов’язань, а від Держфінмоніторингу – щодо операцій між резидентами України та контрагентами-нерезидентами.

Особливу увагу приділили проблемі «дропів».

«Останнім часом використання «дропів» для ухилення від сплати податків стає дедалі поширенішим явищем. Ми посилюємо нашу спільну системну роботу, включно з Національним банком України (НБУ), для виявлення та припинення таких схем», – зазначила в.о. Голови ДПС.  

Через електронні платіжні системи, зокрема P2P-перекази, здійснюються значні обсяги безготівкових транзакцій між фізичними особами. Ці операції часто не декларуються, що призводить до зменшення надходжень до державного бюджету.

«ДПС активно працює над виявленням фактів використання «дроп-схем» у протизаконних операціях. Вже зафіксовано випадки застосування таких схем для легалізації коштів, отриманих від продажу наркотиків та організації нелегальних казино», – додала Леся Карнаух.  

Також було обговорено питання реалізації заходів щодо суб’єктів, які потрапили під санкції, та використання інформації за стандартами CRS (Common Reporting Standard), отриманої ДПС.

« повернутися