Державна податкова служба України викрила масштабну схему ухилення від сплати податків, що призвела до втрати 668,5 мільйонів гривень податку на додану вартість (ПДВ). Зловживання було реалізовано через механізм «дроблення бізнесу», до якого вдалися сім великих торговельних мереж. Усі зібрані матеріали щодо цієї справи вже передано до Бюро економічної безпеки (БЕБ) для подальшого розслідування.

Про це повідомила виконуюча обов’язки Голови Державної податкової служби Леся Карнаух на своїй офіційній сторінці у Facebook. За її словами, виявлені мережі спеціалізувалися на продажу побутової техніки, електроніки, а також жіночого одягу та взуття. Для приховування реальних доходів та уникнення сплати податків, ці компанії штучно розділили свою діяльність між численними фізичними особами-підприємцями (ФОП), які працювали за спрощеною системою оподаткування.

Загалом було ідентифіковано 491 такий ФОП, чий сукупний дохід перевищив 4 мільярди гривень. Леся Карнаух підкреслила, що, незважаючи на формальний вигляд незалежності, податкова служба провела ретельний аналіз та фактичні перевірки, які виявили численні зв’язки між цими ФОП. Ці зв’язки включали використання однакових IP-адрес, спільні місця реєстрації, роботу в одних і тих самих торгових точках, використання спільної торгової марки та навіть наймання одних і тих самих працівників. Такі факти свідчать про скоординовану діяльність, спрямовану на ухилення від оподаткування.

«Грати з дробленням великого бізнесу задля ухилення від сплати податків – це не просто оптимізація, а пряма маніпуляція. За подібні дії доведеться нести відповідальність», – наголосила очільниця податкової служби. Це викриття є важливим кроком у боротьбі з тіньовою економікою та забезпеченням справедливого оподаткування в країні. Податкова служба продовжує моніторинг ринку для виявлення інших подібних схем.