Леся Карнаух: Державна податкова служба викрила 7 торгових мереж у несплаті податків через “дроблення бізнесу”

Державна податкова служба України (ДПС) провела масштабну перевірку, яка виявила 7 великих торговельних мереж, що вдавалися до незаконної схеми “дроблення бізнесу” для ухилення від сплати податків. Ця злочинна діяльність завдала державному бюджету збитків у розмірі 668,5 мільйонів гривень ПДВ. Усі зібрані матеріали щодо цих порушень вже передано до Бюро економічної безпеки (БЕБ) для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності. Про це повідомила виконуюча обов’язки Голови ДПС Леся Карнаух на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Викрито 6 великих мереж, що спеціалізуються на продажу побутової техніки та електроніки, а також одну мережу, яка займалася реалізацією жіночого одягу та взуття. Ці компанії штучно розділили свою діяльність на десятки фізичних осіб-підприємців (ФОП), які використовували спрощену систему оподаткування. Загалом було виявлено 491 такий ФОП, а їх сукупний дохід перевищив 4 мільярди гривень», – зазначила Леся Карнаух у своєму повідомленні.

Зовні діяльність цих ФОП виглядала як незалежна. Однак, комплексні аналітичні дослідження, проведені ДПС, разом із фактичними перевірками, виявили беззаперечні докази їхнього зв’язку. Ці ФОП пов’язані між собою через спільне використання IP-адрес, однакові юридичні адреси реєстрації, роботу в одних і тих же торгових точках, використання єдиної торгової марки та навіть наймання одних і тих же працівників. Це свідчить про скоординовану схему ухилення від сплати податків.

«За маніпулятивні схеми “дроблення” великого бізнесу з метою ухилення від сплати податків винні понесуть відповідальність. Це не є податковою оптимізацією, а відвертою маніпуляцією законом», – підкреслила очільниця ДПС.