Державна податкова служба України виявила 7 великих торговельних мереж, які застосовували незаконну схему «дроблення бізнесу» для ухилення від сплати податків. Ця злочинна діяльність призвела до значних втрат державного бюджету, зокрема, близько 668,5 мільйонів гривень податку на додану вартість (ПДВ). Вся зібрана інформація та матеріали справи передані до Бюро економічної безпеки (БЕБ) для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомила в.о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook. За її словами, виявлені мережі спеціалізуються на продажу побутової техніки та електроніки (6 мереж), а також одна мережа займається реалізацією жіночого одягу та взуття. Для уникнення сплати податків, ці компанії вдалися до штучного розподілу своєї діяльності між десятками фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють за спрощеною системою оподаткування. Загалом, у цій схемі було задіяно 491 ФОП, загальний дохід яких перевищив 4 мільярди гривень.

На перший погляд, діяльність цих юридичних осіб була представлена як розподілена між незалежними підприємцями. Однак, ретельні аналітичні дослідження та фактичні перевірки, проведені податковою службою, виявили численні докази їхнього зв’язку. До таких доказів належать використання одних і тих самих IP-адрес для доступу до систем, спільні юридичні адреси реєстрації, функціонування в одних і тих самих торгових точках, використання спільної торгової марки та навіть спільні наймані працівники. Ці факти свідчать про скоординовану діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків.

«За подібні маніпуляції та «ігри» з дробленням великого бізнесу з метою ухилення від сплати податків, безумовно, доведеться відповідати. Це не є податковою оптимізацією, а прямою спробою маніпулювати законодавством», – підкреслила Леся Карнаух, наголошуючи на серйозності порушення. Податкова служба продовжує боротьбу з тіньовою економікою та закликає бізнес до сумлінної сплати податків.

« повернутися