Пресслужба Державної податкової служби України, опубліковано 31 липня 2025 о 13:26

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/919849.html

ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ працюватимуть над удосконаленням механізму обміну інформацією для більш оперативного та якісного виявлення економічних правопорушень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух. Ключові питання включали транскордонні операції та боротьбу з використанням «дропів».

Деталі створення ефективного механізму обговорили під час спільної наради керівниці ДПС, Голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна та в.о. Директора БЕБ Сергія Перхуна. Усі дії відбуваються виключно в межах законодавства та повноважень кожного з органів.

Транскордонні операції:

Системи Державної податкової служби (ДПС) потребують доповнення інформацією для повного охоплення певних операцій з нерезидентами, особливо тих, що пов’язані з прихованою пов’язаністю. Для формування цілісної картини необхідні дані, що дозволяють виявляти фінансові потоки поза межами формальної звітності. Зокрема, Бюро економічної безпеки (БЕБ) надасть інформацію щодо транскордонних схем мінімізації податкових зобов’язань, а Держфінмоніторинг – щодо операцій між резидентами України та нерезидентами.

Проблема «дропів»:

«Останнім часом схема ухилення від сплати податків із використанням «дропів» стає дедалі популярнішою. Ми продовжимо спільну системну роботу, зокрема з Національним банком України (НБУ), для виявлення та припинення таких схем», – зазначила в.о. Голови ДПС. Через електронні платіжні засоби (P2P платежі) проходить значний обсяг безготівкових переказів між фізичними особами. Ці операції часто не декларуються, що призводить до зменшення надходжень до бюджету. ДПС активно працює над виявленням «дроп-схем» у протизаконних операціях, вже зафіксовано випадки їх використання для легалізації коштів від продажу наркотиків та організації нелегальних казино.

Також обговорили реалізацію заходів щодо підсанкційних суб’єктів та використання інформації CRS, отриманої ДПС. Це свідчить про комплексний підхід до посилення фінансової безпеки та боротьби з економічною злочинністю в Україні.

Відділ комунікацій з громадськістю
управління інформаційної взаємодії
Головного управління ДПС
у Дніпропетровській області
(Кам’янський район)