ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ удосконалюють механізм обміну інформацією для ефективнішого виявлення економічних правопорушень. Це важливий крок для посилення фінансової безпеки країни, як зазначила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух у своєму повідомленні.

Деталі створення такого механізму обговорили на спільній нараді за участі керівниці ДПС, Голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна та в.о. Директора БЕБ Сергія Перхуна. Усі дії відбуваються виключно в межах законодавства та повноважень кожного органу, що гарантує законність процесу.

Одним із ключових питань, що потребує спільного вирішення, є підвищення ефективності боротьби з транскордонними операціями, особливо тими, що можуть бути використані для ухилення від сплати податків.

Наявні системи ДПС не завжди мають повну інформацію щодо певних операцій з нерезидентами, зокрема тих, що проводяться між пов’язаними особами, які можуть приховувати свою справжню сутність. Для формування повної картини фінансових потоків, що виходять за межі офіційних звітів, необхідний обмін даними. Зокрема, Бюро економічної безпеки може надавати інформацію щодо транскордонних схем мінімізації податкових зобов’язань, а Держфінмоніторинг – щодо операцій між українськими резидентами та іноземними контрагентами. Це сприятиме кращому виявленню економічних правопорушень.

Іншим важливим напрямком є протидія використанню «дропів».

Ця схема ухилення від податків стає все більш поширеною, що вимагає системної протидії. Державна податкова служба, спільно з Національним банком України, продовжить роботу з виявлення та припинення схем, пов’язаних із використанням «дропів», задля забезпечення належних податкових надходжень.

Через електронні платіжні системи (P2P платежі) проходять значні обсяги безготівкових переказів між фізичними особами. Недекларування таких операцій призводить до зменшення надходжень до державного бюджету, що є неприпустимим.

«ДПС активно працює над виявленням випадків використання «дроп-схем» у незаконних операціях. Вже зафіксовані випадки їх залучення до легалізації коштів від продажу наркотиків та організації нелегальних казино», – повідомила Леся Карнаух, підкресливши серйозність проблеми.

Також було обговорено питання реалізації заходів щодо підсанкційних суб’єктів та ефективного використання інформації CRS, отриманої ДПС, для подальшої боротьби з фінансовими махінаціями.

« повернутися