Леся Карнаух: Податкова служба, Держфінмоніторинг та БЕБ покращують обмін інформацією для боротьби з економічними злочинами

Голова Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух повідомила про важливі кроки, спрямовані на вдосконалення механізму обміну інформацією між ДПС, Державною службою фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) та Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ця співпраця покликана значно підвищити ефективність виявлення та протидії економічним правопорушенням в Україні. За словами Карнаух, оновлений механізм обміну даними дозволить швидше та якісніше реагувати на злочини у фінансовій сфері.

Під час спільної наради, в якій взяли участь виконуюча обов’язки Голови ДПС Леся Карнаух, Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін та виконуючий обов’язки Директора БЕБ Сергій Перхун, були обговорені ключові аспекти створення нового інформаційного механізму. Усі дії здійснюються виключно в межах чинного законодавства та повноважень кожного з відомств.

Одним із пріоритетних напрямків стало покращення контролю над транскордонними операціями. Системи ДПС наразі не володіють повною інформацією про певні операції з нерезидентами, зокрема ті, що проводяться між суб’єктами зі зв’язками, які можуть бути прихованими. Для отримання всебічної картини фінансових потоків, особливо тих, що здійснюються за межами формальної звітності, необхідні дані від БЕБ щодо транскордонних схем ухилення від сплати податків. Також важливим є отримання інформації від Держфінмоніторингу стосовно операцій між резидентами України та контрагентами-нерезидентами.

Окрему увагу було приділено проблемі використання «дропів» – фізичних осіб, які використовуються для прикриття незаконної діяльності. Леся Карнаух зазначила, що такі схеми ухилення від оподаткування стають дедалі популярнішими. «Ми продовжимо спільну системну роботу, зокрема із Національним банком України (НБУ), задля виявлення та припинення схем, пов’язаних із використанням «дропів», – наголосила вона. Через електронні платіжні системи (P2P перекази) проходять значні обсяги безготівкових коштів між громадянами, які часто не декларуються, що призводить до зменшення надходжень до державного бюджету.

«ДПС також активно працює над виявленням використання «дроп-схем» у протизаконних операціях. Вже зафіксовано випадки їх застосування для легалізації коштів, отриманих від продажу наркотиків та організації нелегальних казино», – додала Леся Карнаух. Крім того, під час зустрічі обговорювалася реалізація заходів щодо підсанкційних суб’єктів та використання інформації CRS (Common Reporting Standard), отриманої податковою службою. Ця співпраця є важливим кроком у зміцненні фінансової безпеки держави та боротьбі з економічною злочинністю.