НАБУ та САП завершили розслідування справи щодо заволодіння коштами ПриватБанку на суму понад 9,2 мільярда гривень, відкривши матеріали для ознайомлення підозрюваним. Особа, підозрювана у цій справі, є колишнім кінцевим бенефіціарним власником банку, якого ЗМІ пов’язують з Ігорем Коломойським. За даними слідства, у період з січня по березень 2015 року, будучи головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, підозрюваний розробив план з заволодіння коштами банку. Метою плану було фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки в статутному капіталі ПриватБанку. Для реалізації цього плану банк штучно зобов’язали виплатити понад 9,2 мільярда гривень підконтрольній компанії, нібито за зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю. Частина цих коштів, а саме понад 446 мільйонів гривень, була легалізована через перерахування на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з цінними паперами, а згодом – на рахунки ще двох компаній. Зрештою, кошти надійшли на особистий рахунок кінцевого бенефіціара, який використав їх для збільшення статутного капіталу ПриватБанку відповідно до вимог Національного банку України. Наразі серед підозрюваних, окрім колишнього кінцевого бенефіціарного власника та організатора групи, значаться колишній голова правління ПриватБанку, колишній заступник керівника напрямку міжбанківського дилінгу, який також був довіреною особою пов’язаної з банком компанії-нерезидента. Також до списку підозрюваних входять ексзаступниця голови правління банку – директорка казначейства, ексначальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та ексзаступниця керівника департаменту обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів. Дії всіх фігурантів справи кваліфіковані за статтями 191, 209 та 366 Кримінального кодексу України. Цей епізод є четвертим у масштабній справі щодо заволодіння коштами ПриватБанку. Раніше, у жовтні минулого року, детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами, і 6 вересня 2023 року обвинувальний акт вже був скерований до суду. У лютому 2021 року НАБУ та САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 мільйонів гривень через схему страхових виплат. Місяцем пізніше підозри були оновлені, додавши розтрату майже 315 мільйонів доларів США (близько 8,2 мільярда гривень) через акредитивну схему. У вересні 2022 року до списку інкримінованих злочинів додалася ще одна розтрата на суму 85,2 мільйона гривень. Справа ПриватБанку визнана однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів. Нагадаємо, що раніше повідомлялося про рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам, зокрема Ігорю Коломойському. 26 лютого 2025 року суд не задовольнив касаційну скаргу Ігоря Коломойського, залишивши в силі рішення апеляційної інстанції щодо закриття провадження з оскарження націоналізації ПриватБанку. Крім того, у травні Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою для Ігоря Коломойського у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. Також Верховний Суд України підтвердив правомірність дій держави щодо примусового відчуження акцій ПАТ “ТФПНК “Укртатнафта” в умовах воєнного стану, залишивши без задоволення касаційну скаргу компанії Relix Services Ltd.