Шахраї використовували схему з продажем дронів: підставна особа, низькі ціни та великі збитки

Кіберполіція України затримала шахраїв, які організували схему з продажем дронів. Зловмисники реєстрували фізичних осіб-підприємців (ФОП) на підставних осіб та пропонували потерпілим пробні партії дронів за низькими цінами. Після часткової передоплати, шахраї пропонували великі партії товару за ще нижчою вартістю, але вимагали повну передоплату. Після отримання грошей вони зникали з поля зору та блокували контакти замовників. В результаті проведених 15 санкціонованих обшуків було вилучено 53 дрони Mavic, 152 злитки срібла та майже 740 тисяч доларів США у різній валюті.

Зібрані кошти шахраї переводили на “холодні” криптогаманці або на банківські рахунки фіктивних суб’єктів господарювання. Звідти гроші обготівковувались та розподілялись між учасниками злочинної групи. Кіберполіція встановила, що схема обману була ретельно спланована та реалізована.

Шахраї вводили в оману не тільки потенційних покупців дронів, а й реальних продавців. Спочатку вони купували невеликі партії з відстроченням оплати та розраховувались вчасно. Потім замовляли великі партії і припиняли будь-який зв’язок з продавцями. За дев’ять місяців злочинцям вдалось ошукати щонайменше 9 осіб на загальну суму 10,7 мільйона гривень.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з кіберполіцією Києва ідентифікували трьох учасників організованої злочинної групи, мешканців Києва та Тернополя. Керував злочинцями 31-річний організатор, який займався пошуком жертв, створенням криптогаманців та фіктивних рахунків для обготівкування коштів. Правоохоронці задокументували всі фінансові операції.

В ході обшуків у Києві, Тернополі та Львові було вилучено докази злочинної діяльності, включаючи дрони Mavic, злитки срібла, значну суму готівки, два автомобілі, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та фінансову звітність. Вилучені предмети містять важливу інформацію про злочинні дії.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом фігурантам разом з організатором оголошено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України). За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На даний момент встановлено дев’ять потерпілих від шахрайських дій. Однак, їхня кількість може бути значно більшою. Слідчі працюють над встановленням можливих спільників підозрюваних. Поліція закликає всіх, хто постраждав від шахрайства з продажем дронів, звернутися до Головного слідчого управління за номером +380630505558.

Департамент комунікації
Національної поліції України
(за матеріалами Головного слідчого управління)