Викрито та припинено діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на шахрайстві з пригоном авто зі США. Лідер цієї транскордонної мережі був затриманий під час міжнародної операції, що проводилася на території Республіки Молдова.

Оперативники кіберполіції Києва, слідчі слідчого управління ГУНП у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, у тісній співпраці з Управлінням розслідувань «Центр» Національного інспекторату розслідувань Республіки Молдова, успішно викрили транскордонну групу зловмисників. Ця група протягом тривалого часу заволодівала коштами українських громадян, пропонуючи послуги з пригону автомобілів зі Сполучених Штатів Америки. Завдяки скоординованим діям було запобігти подальшому розповсюдженню цієї шахрайської схеми.

Важливу роль у розслідуванні відіграла спільна слідча група, створена Офісом Генерального прокурора та Прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ Республіки Молдова. Це міжнародне співробітництво дозволило ефективно протидіяти транскордонній злочинності.

Організатором злочинної схеми виявився 36-річний громадянин України, який протягом кількох років мешкав на території Молдови. Він активно залучав до протиправної діяльності свою дружину та близьких знайомих, розширюючи масштаби своєї діяльності.

Кіберполіцейськими було ідентифіковано численні сторінки в соціальних мережах, через які учасники групи пропонували послуги з доставки автомобілів зі США. Зловмисники вміло переконували потенційних клієнтів вносити передоплату, яка перераховувалася на банківські рахунки членів угруповання або передавалася особисто. Це дозволяло їм швидко отримувати кошти від довірливих громадян.

Надалі, зловмисники виманювали додаткові кошти у замовників, вигадуючи неіснуючі витрати, пов’язані нібито зі змінами в митному оформленні. Коли жертви переставали надсилати гроші, шахраї просто припиняли будь-який зв’язок, не виконуючи взятих на себе зобов’язань. Така схема дозволяла їм максимізувати прибуток від кожної оборудки.

В рамках міжнародного співробітництва та обміну інформацією, поліцейські провели 14 санкціонованих обшуків на території України та Молдови. Обшуки проходили за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах. Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, значні суми готівки, а також автомобіль преміум-класу, що свідчить про масштаби злочинної діяльності.

Наразі встановлено щонайменше 5 епізодів злочинної діяльності, а загальна сума завданих збитків перевищує 2 мільйони гривень. Триває робота з документування всіх епізодів шахрайства.

Лідер злочинної групи був затриманий на території Республіки Молдова. Йому вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Це стало важливим кроком у боротьбі з організованою злочинністю.

Правоохоронні органи продовжують аналізувати всю отриману інформацію та формуватимуть доказову базу щодо протиправної діяльності інших учасників затриманого угруповання. Робота з викриття та притягнення до відповідальності всіх винних триває.

« повернутися