Правоохоронці Одещини викрили масштабну шахрайську схему, яка діяла за допомогою фіктивних інвестиційних платформ. Зловмисники створювали ілюзорне уявлення про прибутковий бізнес, залучаючи інвесторів, зокрема громадян інших країн. Отримані кошти переводилися на криптогаманці та витрачалися, завдавши потерпілим мільйонних збитків. Фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Співробітники управління протидії кіберзлочинності в Одеській області ДКП Національної поліції України спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області викрили організовану злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему. Ця схема полягала у використанні фіктивних інвестиційних платформ для заволодіння коштами громадян.

Шахраї створювали вебсайти неіснуючих компаній, періодично змінюючи їх назви для конспірації. На цих сайтах розміщувалася неправдива інформація про нібито прибуткову підприємницьку діяльність у сферах арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де вони могли обрати інвестиційний план, поповнити рахунок та «отримувати дивіденди». Насправді ж усі кошти одразу акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників шахрайської схеми. Після отримання грошей, зловмисники припиняли будь-який зв’язок із потерпілими, залишаючи їх без інвестицій.

За попередньою інформацією слідства, організатором «бізнесу» виявився 28-річний одесит. Він залучив до своєї злочинної діяльності групу осіб, до якої входили ІТ-спеціаліст, відповідальний за створення та адміністрування вебсайтів, а також «дзвонарі», що безпосередньо контактували з потенційними жертвами. Робота організовувалася як дистанційно, так і з спеціально обладнаних офісів в Одесі, що функціонували як кол-центри.

Правоохоронцям вдалося встановити криптогаманець, який контролювали зловмисники. Загальна сума надходжень на нього за 2024-2025 роки перевищила 24 мільйони гривень. Для забезпечення конспірації, учасники контролювали гаманець з приватного ключа, який не належав до жодного відомого сервісу чи біржі. За попередніми даними, фактична кількість потерпілих, серед яких є іноземні громадяни, може перевищувати 1500 осіб. Для їх ідентифікації проводяться слідчі дії, зокрема в межах міжнародної співпраці.

Для розкриття цього транснаціонального злочину створено спільну слідчу групу за участю компетентних органів України та Республіки Казахстан. Завдяки спільним діям спецпідрозділів НПУ, ГУНП в Одеській області та співробітників Департаменту кіберполіції Республіки Казахстан було проведено низку обшуків, під час яких вилучено значну кількість доказів протиправної діяльності.

Наразі поліцейські задокументували злочинну діяльність членів угруповання стосовно сімох інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Загальні збитки, завдані цим інвесторам, становлять 92 тисячі доларів США.

У процесуальному порядку затримано вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. За наявності достатніх доказів, усім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайства. Злочин було скоєно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, та в особливо великих розмірах. Згідно з санкцією ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, а процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.

Коментарі:

Ваш коментар може бути першим 🙂

« повернутися