💸 Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Викрито та припинено діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестиційна, і отримує надприбутки.

🔺 Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

💵 Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

📖 Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

‼️ Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

©️ Поліція Одеської області

🔗 https://cyberpolice.gov.ua/news/policziya-odeshhyny-zatrymala-organizatoriv-finansovoi-piramidy-vineco-ta-vinex-trade-8449/

💸 Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестиційна, і отримує надприбутки.

🔺 Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

💵 Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

📖 Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

‼️ Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

©️ Поліція Одеської області

🔗 https://cyberpolice.gov.ua/news/policziya-odeshhyny-zatrymala-organizatoriv-finansovoi-piramidy-vineco-ta-vinex-trade-8449/

Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade». Правоохоронці викрили шахраїв, які ошукали сотні громадян, обіцяючи високі прибутки.

Викриття шахраїв та припинення діяльності фінансових пірамід «VinEco» та «Vinex Тrade» стали результатом спільної роботи співробітників управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ та слідчих відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Встановлено, що організатором оборудки виявився 28-річний житель Березівщини, який залучив до афери знайомих жінок, віком 55 та 61 рік, а також інших осіб, коло яких наразі встановлюється.

Зловмисники створили видимість успішного бізнесу, заманюючи громадян до фінансової піраміди «VinEco», яка згодом отримала назву «Vinex Тrade». Вони переконували людей вкладати кошти, обіцяючи високі відсотки та швидке повернення інвестицій. Для більшого залучення вкладників, гарантувалися додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Шахраї активно використовували соціальні мережі, месенджери, сайти та публічні зустрічі, поширюючи неправдиву інформацію про свою діяльність. На початковому етапі для створення довіри вони виплачували мінімальні суми за рахунок коштів, отриманих від інших вкладників. Залучені кошти переводилися на електронні гаманці та витрачалися на власні потреби зловмисників.

Протягом 2022-2024 років шахраї завдали збитків сотням громадян, які інвестували десятки тисяч доларів у фінансову піраміду. На даний момент встановлено імена семи потерпілих, яким завдано збитків на суму понад 200 тисяч доларів.

У ході санкціонованих обшуків в Одеській та Київській областях було вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Серед вилученого: комп’ютерна техніка, документація, телефони, гроші, автомобілі та інші важливі докази. Затримано трьох осіб у процесуальному порядку, яким повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція звертається до громадян, які постраждали від шахрайських дій, із закликом звертатися до поліції за вказаними номерами телефонів. Триває слідство під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси. Поліція Одеської області продовжує роботу з виявлення та припинення фінансових шахрайств.

Важливо: Уникайте сумнівних фінансових пропозицій, перевіряйте інформацію та не довіряйте обіцянкам надприбутків. Фінансові піраміди – це шахрайство!