💸 Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.

🔺 Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

💵 Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

📖 Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

‼️ Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

©️ Поліція Одеської області

🔗 https://cyberpolice.gov.ua/news/policziya-odeshhyny-zatrymala-organizatoriv-finansovoi-piramidy-vineco-ta-vinex-trade-8449/

💸 Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.

🔺 Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

💵 Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

📖 Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

‼️ Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

©️ Поліція Одеської області

🔗 https://cyberpolice.gov.ua/news/policziya-odeshhyny-zatrymala-organizatoriv-finansovoi-piramidy-vineco-ta-vinex-trade-8449/

Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade». Шахраї ошукали сотні громадян, виманюючи десятки тисяч доларів.

Викриття шахраїв стало результатом спільної роботи управління протидії кіберзлочинам, слідчих відділення поліції та інших підрозділів. З’ясовано, що 28-річний житель Березівщини організував фінансову піраміду, залучивши спільників, зокрема жінок віком 55 та 61 року, а також інших невстановлених осіб. Зловмисники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю «VinEco», згодом перейменованого на «Vinex Тrade». Вони переконували громадян інвестувати кошти, обіцяючи високі відсотки та швидке повернення вкладів. Для залучення нових інвесторів пропонувалися додаткові виплати. Шахраї активно використовували соціальні мережі, месенджери, сайти та публічні зустрічі для поширення неправдивої інформації, виплачуючи спочатку мінімальні суми за рахунок коштів інших вкладників, а потім витрачаючи кошти інвесторів на власні потреби. За період з 2022 по 2024 рік сотні громадян стали жертвами фінансової піраміди, втративши десятки тисяч доларів. Наразі відомо про сімох потерпілих, яким завдано збитків на суму понад 200 тисяч доларів. В ході обшуків на території Одеської та Київської областей вилучено комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші та автомобілі. На даний момент затримано троє осіб, яким повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб у великих та особливо великих розмірах. За цей злочин передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція звертається до всіх постраждалих із проханням звертатися за вказаними телефонами. Триває слідство під керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси. Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade». Слідство триває.