💸 Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.

🔺 Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

💵 Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

📖 Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

‼️ Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

©️ Поліція Одеської області

🔗 https://cyberpolice.gov.ua/news/policziya-odeshhyny-zatrymala-organizatoriv-finansovoi-piramidy-vineco-ta-vinex-trade-8449/

💸 Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.

🔺 Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

💵 Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

📖 Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

‼️ Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

©️ Поліція Одеської області

🔗 https://cyberpolice.gov.ua/news/policziya-odeshhyny-zatrymala-organizatoriv-finansovoi-piramidy-vineco-ta-vinex-trade-8449/

Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade». Співробітники кіберполіції та слідчі припинили діяльність шахраїв, що завдали збитків сотням громадян.

Викриття фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade» стало результатом злагодженої роботи управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ та слідчих підрозділів поліції. З’ясовано, що організатором афери є 28-річний мешканець Березівщини, який залучив до злочинної діяльності жінок віком 55 та 61 років, а також інших осіб.

Зловмисники створили видимість успішного бізнесу, заманюючи людей вкладати кошти у фіктивні компанії. Вони обіцяли високі відсотки та гарантували повернення вкладів, використовуючи соціальні мережі та інші платформи для поширення неправдивої інформації. На початковому етапі, для введення в оману, вкладникам виплачували мінімальні суми з незаконно отриманих коштів.

В результаті шахрайських дій, сотні громадян втратили десятки тисяч доларів протягом 2022-2024 років. На даний момент встановлено імена сімох потерпілих, яким завдано збитків на суму понад 200 тисяч доларів. Проведено обшуки в Одеській та Київській областях, вилучено речові докази, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші та автомобілі.

Троє осіб затримано у процесуальному порядку та повідомлено про підозру у шахрайстві, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання обрання запобіжного заходу. Поліція закликає потерпілих звертатися з інформацією за вказаними номерами телефонів.

Триває слідство під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси. Встановлюється повне коло причетних до фінансової піраміди осіб.