Правоохоронці успішно викрили та припинили діяльність масштабного нелегального онлайн-казино, організатори якого не лише надавали доступ до заборонених азартних ігор, але й активно легалізовували отримані кошти, зокрема через криптовалюту. Під час ретельних обшуків було вилучено значну кількість грального обладнання та комп’ютерної техніки, що слугували доказами протиправної діяльності. Учасникам цієї злочинної схеми загрожує суворе покарання — до 12 років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили керівництво одного з приватних підприємств. Ця компанія, всупереч чинному законодавству та Указу Президента України щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет, організувала діяльність великого нелегального онлайн-казино. Слідство встановило, що посадові особи цієї компанії внесли свідомо неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Таким чином, прикриваючись фіктивною ліцензією, яка не відповідала реальній діяльності, вони надавали неправомірний доступ до широкого спектру азартних ігор. Це дозволило їм функціонувати, обходячи державний контроль та податкові зобов’язання.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, приватна компанія, що здійснювала свою діяльність з кричущими порушеннями вимог законодавства, виявилася підконтрольною великій корпорації. Цікаво, що співвласником та головою ради цієї корпорації є особа, щодо якої вже були застосовані персональні санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України та відповідним Указом Президента. Після запровадження цих санкцій кінцевим бенефіціаром схеми став інший співвласник корпорації, який обіймає посаду заступника голови її ради. Це вказує на складний та замаскований характер діяльності цього нелегального онлайн-казино.

Поліцейські детально встановили, що це тіньове онлайн-казино активно функціонувало, щонайменше, з 2021 року. Його протиправна діяльність була орієнтована не тільки на громадян України, але й охоплювала гравців з країн Європи та Азії. Це підкреслює міжнародний масштаб злочинної схеми. Посилання для реєстрації на сайті цього нелегального онлайн-казино гравці отримували через оператора служби підтримки, що працював у одному з популярних месенджерів, забезпечуючи максимальну анонімність та доступність.

Для всіх фінансових розрахунків організатори використовували як популярні міжнародні платіжні системи, так і, що особливо важливо, криптовалюту. Це дозволяло їм здійснювати операції з високим ступенем прихованості. Після зарахування коштів на депозит, гравці в онлайн-режимі могли обирати круп’є з різних країн, включаючи Україну, різноманітні ігри та самостійно визначати суми ставок. Вивід виграшів здійснювався лише за умови наявності на балансі гравця певної суми, визначеної адміністраторами казино, що свідчить про повний контроль над фінансовими потоками.

Примітним є той факт, що оголошення про набір на роботу круп’є фігуранти схеми публікували на відомих українських онлайн-майданчиках. При цьому вони маскували вакансії під такими привабливими назвами, як «телеведучі» або «адміністратори в студії», щоб уникнути підозр. У подальшому, величезні кошти, отримані від незаконної діяльності у сфері онлайн-гемблінгу, фігуранти легалізовували за допомогою складних та багатоступінчастих схем відмивання грошей. Це дозволяло їм інтегрувати кримінальні доходи в легальну економіку.

Орієнтовні щорічні обороти коштів від функціонування цього нелегального онлайн-казино сягали вражаючих понад 50 мільйонів доларів США, що еквівалентно більш ніж 2 мільонам гривень. Ці цифри підкреслюють масштабність та прибутковість злочинної діяльності. Поліцейські, за активної підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції, провели успішний обшук за місцем фактичного розташування ключового приміщення у місті Дніпро, з якого здійснювався централізований доступ до азартних ігор.

У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які безпосередньо забезпечували безперебійну діяльність цього нелегального онлайн-казино. В результаті обшуків вилучено понад 60 одиниць гральних столів та рулеток, численні колоди карт, гральні кубики, а також важливі сервери, комп’ютерне обладнання та інші незаперечні докази протиправної діяльності. Досудове розслідування наразі триває. Правоохоронці продовжують ретельний аналіз даних з вилученого комп’ютерного обладнання та активно встановлюють повне коло всіх осіб, причетних до цієї незаконної діяльності. За результатами подальшого розслідування можлива додаткова кваліфікація злочинів, що розширить перелік звинувачень проти організаторів.