Припинено дію ліцензій на оптову торгівлю алкоголем: ДПС викриває схеми ухилення від сплати податків

Державна податкова служба (ДПС) вжила рішучих заходів, анулювавши дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем, що належали ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія». Засновником цього підприємства є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД. Рішення було прийнято після ретельної фактичної податкової перевірки, яка виявила серйозні порушення.

Встановлені факти свідчать про масштабне ухилення від сплати податків, що сягає орієнтовно понад 700 мільйонів гривень. Крім того, було виявлено реалізацію алкогольної продукції без відповідних ліцензій. Остаточна сума збитків буде визначена після завершення додаткових контрольних заходів.

Один із ключових фактів порушень стосується діяльності ТОВ протягом січня 2025 року. За цей період компанія реалізувала алкоголю на суму 48 мільйонів гривень суб’єкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю. Примітно, що за адресою, куди, згідно з документами, здійснювалися поставки 2-3 фур алкогольних напоїв щодня, розташований молитовний дім. За безліцензійну роздрібну торгівлю товариство було оштрафовано на 97 мільйонів гривень.

Загалом, за такою схемою було реалізовано понад 37 мільйонів пляшок алкоголю без належного обліку та сплати податків. Ці дії призвели до значних фінансових втрат для держави та створюють недобросовісну конкуренцію на ринку.

Крім того, компанія втратила ліцензію на оптову торгівлю алкоголем через відсутність одного з місць зберігання, що було зареєстроване в Єдиному державному реєстрі. Цей факт є грубим порушенням ліцензійних умов.

Через виявлені порушення розглядається питання відповідності суб’єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Це дозволить провести більш детальну перевірку фінансової діяльності компанії.

На підприємство очікує повна документальна перевірка, яка дозволить встановити всі обставини правопорушень. Окрім того, готуються документи про виявлені порушення для передачі правоохоронним органам. Це забезпечить притягнення винних до відповідальності.

Державна податкова служба послідовно бореться з тіньовим ринком, спрямовуючи зусилля на виявлення та припинення схем ухилення від сплати податків. ДПС наголошує, що подібні схеми з отримання надприбутків через несплату податків завжди обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. Відповідальність для тих, хто маніпулює, є неминучою. Мета ДПС – створення прозорого ринку та забезпечення надходження належних платежів до бюджету.

Рішучі дії ДПС демонструють непохитність у боротьбі з корупцією та захисті інтересів держави. Прозорість та чесність у веденні бізнесу є ключем до стабільного економічного розвитку країни.