Припинено дію ліцензій на оптову торгівлю алкоголем

Державна податкова служба (ДПС) вживає рішучих заходів щодо боротьби з порушеннями у сфері алкогольного ринку. Нещодавно було анульовано дві ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, що належали ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія». Засновником цієї компанії є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД. Це рішення було прийнято після ретельної фактичної податкової перевірки.

У ході перевірки були виявлені факти, які вказують на можливе ухилення від сплати податків у значному розмірі – орієнтовно понад 700 мільйонів гривень. Крім того, встановлено факти реалізації алкогольної продукції без відповідних ліцензій, що є серйозним порушенням законодавства. Остаточна сума збитків буде визначена після завершення додаткових контрольних заходів, що дозволить отримати повну картину фінансових втрат держави.

Одним із прикладів порушень є продаж алкоголю на велику суму суб’єкту господарювання в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю. Протягом січня 2025 року ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» реалізувала алкогольних напоїв на суму 48 мільйонів гривень. Цікаво, що за адресою, куди, згідно з документами, здійснювалися щоденні відвантаження кількох фур алкоголю, розташований молитовний дім. За такі дії товариство було оштрафовано на 97 мільйонів гривень за безліцензійну роздрібну торгівлю, що є черговим свідченням серйозності виявлених порушень.

Загалом, за цією схемою було реалізовано понад 37 мільйонів пляшок алкогольної продукції з порушенням правил обліку та несплатою відповідних податків. Це демонструє масштаб проблеми та рішучість ДПС у боротьбі з тіньовими схемами. Крім того, компанія втратила ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Дія ліцензії була припинена через невідповідність вимогам, зокрема, через відсутність одного з місць зберігання, яке було зазначено в Єдиному державному реєстрі. Це ще раз підкреслює важливість дотримання всіх норм та правил ліцензування.

У зв’язку з виявленими порушеннями розглядається питання відповідності суб’єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. На підприємство чекає повна документальна перевірка, що дозволить детально проаналізувати фінансову діяльність компанії. Крім того, готуються документи про виявлені порушення для передачі правоохоронним органам, що передбачає відкриття кримінального провадження.

Цей випадок є яскравим прикладом того, як схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. Державна податкова служба послідовно вживає заходів для боротьби з тіньовим ринком алкоголю. Відповідальність за маніпулювання ринком є неминучою. Важливо, щоб ринок працював прозоро, а бюджет країни отримував належні податкові надходження. Тільки так можна забезпечити чесну конкуренцію та стабільний розвиток економіки.