ДПС анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія», засновником якого є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють про важливе рішення щодо діяльності на ринку алкоголю. Державна податкова служба України (ДПС) анулювала дві ліцензії, що дозволяли ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія», засновником якої є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, займатися оптовою торгівлею алкоголем. Це рішення було ухвалено після проведення ретельної фактичної податкової перевірки, що виявила серйозні порушення.

Про це на своїй сторінці у Facebook публічно повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко, підкреслюючи важливість прозорості та дотримання законодавства у сфері торгівлі алкоголем. Він зазначив, що в ході перевірки були встановлені факти, які свідчать про можливе ухилення від сплати податків на суму, що перевищує 700 мільйонів гривень. Крім того, виявлено випадки реалізації алкогольної продукції без відповідних ліцензій, що є грубим порушенням правил торгівлі.

Остаточна сума збитків та порушень буде встановлена після проведення додаткових контрольних заходів. Голова ДПС навів конкретний приклад виявлених порушень, який ілюструє масштаб проблеми. Наприклад, тільки протягом січня 2025 року ТОВ здійснило продаж алкоголю на суму 48 мільйонів гривень субʼєкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через відсутність реального магазину. За адресою, куди за документами здійснювалися щоденні відвантаження алкоголю (2-3 фури на день), знаходився молитовний дім. За ці порушення товариство було оштрафоване на 97 мільйонів гривень за безліцензійну роздрібну торгівлю.

Загалом, за такою схемою було реалізовано понад 37 мільйонів пляшок алкоголю без належного обліку та сплати податків, що завдало значних збитків державному бюджету та створило недобросовісну конкуренцію на ринку. Крім того, компанія втратила ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Її дія була припинена через відсутність одного із місць зберігання, яке значиться у Єдиному державному реєстрі, що є ще одним порушенням вимог законодавства.

Через виявлені порушення, наразі розглядається питання відповідності цього суб’єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже передані до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. На підприємство чекає повна документальна перевірка, яка має на меті встановити всі обставини справи та забезпечити належне реагування. Крім того, готуються документи про виявлені порушення для передачі їх правоохоронним органам, що передбачає відкриття кримінальних проваджень.

Руслан Кравченко підкреслив рішучість ДПС у боротьбі з тіньовим ринком алкоголю: «Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі!». Ці слова підкреслюють налаштованість ДПС на боротьбу з корупцією та захист інтересів держави.

Головне управління ДПС у Полтавській області