Разом з Держфінмоніторингом та БЕБ працюємо над удосконаленням механізму обміну інформацією.

Це те, що дозволить більш оперативно та якісно виявляти економічні правопорушення. Деталі створення такого механізму обговорили під час спільної наради з керівниками відомств Філіпом Проніним та Сергієм Перхуном. Все виключно в межах законодавства та повноважень кожного із органів.

▪️Транскордонні операції.

Системи ДПС не мають повної інформації по певній частині операцій з нерезидентами, у тому числі операції між субʼєктами з ознаками прихованої повʼязаності. Щоб бачити повну картину, є потреба у даних, що дозволяють виявляти фінансові потоки за межами формальних звітів. Зокрема, від БЕБ щодо транскордонних схем мінімізації податкових зобов’язань, від Держфінмоніторингу – щодо операцій між резидентами України та контрагентами-нерезидентами.

▪️«Дропи»

Останнім часом така схема ухилення від податків набуває все більшої популярності. Тому продовжимо спільну системну роботу, в тому числі і з НБУ, щодо виявлення і припинення схем, пов’язаних із використанням «дропів». Через електронні платіжні засоби (P2P платежі) проходять значні обсяги безготівкових переказів між фізичними особами. Операції не декларуються та відповідно зменшуються надходження до бюджету.

ДПС також відпрацьовує використання «дроп-схем» в протизаконних операціях. Вже виявили факти їх використання для легалізації коштів від реалізації наркотиків та організації нелегальних казино.

Обговорили зокрема питання реалізації заходів до підсанкційних суб’єктів, а також щодо використання інформації CRS, отриманої ДПС.

Державна служба фінансового моніторингу України
Бюро економічної безпеки України