Криптовалютні шахрайства: Юрію Гугніну, засновнику компанії криптовалютних платежів Evita, пред’явлено звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів, банківських операцій, відмиванні грошей та інших злочинах. Його арештували в Нью-Йорку, про що повідомило Міністерство юстиції США. Ця справа підкреслює ризики, пов’язані з криптовалютними операціями та необхідність ретельного нагляду за фінансовими потоками.

Прокурори стверджують, що Гугнін використовував свою компанію для здійснення платежів від імені іноземних клієнтів за конфіденційну американську електроніку, зокрема за сервер, розроблений у США, що підлягає експортному контролю. Також він відмивав кошти для купівлі деталей для “Росатома”. Ці дії порушують санкції та експортний контроль, що робить цю справу особливо серйозною.

Американський прокурор Джозеф Ночелла заявив, що Гугнін організував операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, який використовував для ухилення від санкцій, експортного контролю та шахрайства з фінансовими установами США. Розслідування виявило, що криптовалютні шахрайства можуть використовуватися для обходу міжнародних санкцій та підтримки незаконної діяльності.

У листі до судді Нью-Йорка прокурори зазначили, що Гугнін має зв’язки з урядовцями в Росії та Ірані, які могли допомогти йому втекти від переслідування, включно зі співробітниками російських спецслужб. Це підкреслює міжнародний характер справи та потенційну загрозу національній безпеці США.

Криптовалютні шахрайства стають все більш поширеними, і ця справа є яскравим прикладом того, як вони можуть бути використані для незаконної діяльності. Важливо, щоб правоохоронні органи продовжували боротьбу з цими злочинами та забезпечували дотримання фінансових норм і правил.

Нагадаємо, у березні у США знайшли мертвою колишню федеральну прокурорку Джессіку Абер, яка розслідувала витоки ЦРУ та шахрайство росіян.

Також стало відомо, що США майже припинили брати участь у кількох робочих групах, які були створені для боротьби зі спробами Росії обійти санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.